Обеспечительные права, право собственности и корпоративные записи
1–6 из 6 практических материалов
65. Регистрация и прекращение обеспечительных прав
Об определённых видах обеспечения в отношении акций или активов компании необходимо уведомить в течение 30 дней и внести сведения как в реестр Регистратора компаний, так и в собственный реестр обеспечительных прав компании.
Тема: Обеспечительные права, право собственности и корпоративные записи
Ссылки на закон: ст. 174; ст. 175
Главное: К регистрируемым категориям относятся обеспечение выпуска долговых ценных бумаг, обременение капитала компании, не востребованного к оплате или неоплаченного, обременение акций дочерних компаний, плавающие обеспечительные права и любая категория, дополнительно установленная подзаконными актами.
66. Существенный контроль: определения и критерии
Существенное бенефициарное владение не сводится к единственному процентному критерию владения акциями: необходимо проверить права голоса, право на дивиденды, существенное влияние и контроль.
Тема: Обеспечительные права, право собственности и корпоративные записи
Ссылки на закон: ст. 176
Главное: Порог составляет не менее 25%, а не только более 25%.
67. Обязанности по предоставлению сведений о бенефициарном владельце
Зарегистрированные участники компании, не являющиеся физическими лицами, и физические лица — бенефициарные владельцы обязаны предоставлять компании сведения, включая информацию об изменениях.
Тема: Обеспечительные права, право собственности и корпоративные записи
Ссылки на закон: ст. 177
Главное: Зарегистрированный участник компании, не являющийся физическим лицом, предоставляет компании сведения о бенефициарном владельце.
68. Реестр существенных бенефициарных владельцев, проверка и подача сведений Регистратору компаний
Компания обязана выявлять и проверять существенных бенефициарных владельцев, вести внутренний реестр и уведомлять Регистратора компаний в течение 30 дней после получения соответствующих сведений.
Тема: Обеспечительные права, право собственности и корпоративные записи
Ссылки на закон: ст. 176; ст. 177; ст. 178; ст. 179
Главное: Получение сведений о существенном бенефициарном владельце запускает 30-дневный срок уведомления Регистратора компаний по статье 178.
69. Корпоративные документы и их хранение
Надлежащим образом оформленное досье компании обеспечивает связь между предусмотренными законом реестрами, одобрениями, доказательствами сделок, финансовыми документами и подтверждениями подачи и сохраняет эту связь в течение установленных сроков хранения.
Тема: Обеспечительные права, право собственности и корпоративные записи
Ссылки на закон: ст. 81; ст. 109; ст. 123; ст. 175; ст. 179; ст. 180; ст. 181
Главное: Бухгалтерские документы хранятся пять лет с момента подготовки, если другой закон не устанавливает иное.
70. Юридическая проверка компании и проверка при закрытии сделки
При проверке сделки следует сопоставить внутреннее юридическое положение с публичным реестром и проследить связь каждого существенного изменения с соответствующими полномочиями, документами и подачами сведений.
Тема: Обеспечительные права, право собственности и корпоративные записи
Ссылки на закон: ст. 25; ст. 38; ст. 50; ст. 81; ст. 84; ст. 85; ст. 123; ст. 125; ст. 154; ст. 168; ст. 174; ст. 175; ст. 176; ст. 177; ст. 178; ст. 179; ст. 180; ст. 181; ст. 231; ст. 232; ст. 233
Главное: Юридическая проверка должна различать доказательства регистрации, действительность лежащих в их основе действий и фактическое бенефициарное владение и контроль.
Эта страница представляет собой общее справочно-практическое пособие. Используемые в руководстве переводы являются неофициальными. Прежде чем опираться на какой-либо материал, проверьте официальное законодательство на языке дивехи, поправки и действующие процедуры. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по источникам и проверке и обратитесь к юристу фирмы Sulthan & Amhar за консультацией по вашей ситуации, прежде чем опираться на этот материал или предпринимать действия.