Все практические материалы
1–20 из 98 практических материалов
1. Как пользоваться руководством
Начните с практического вопроса, перейдите к связанным с ним положениям закона и в завершение проверьте действующий официальный порядок подачи документов.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: Практический ориентир
Главное: Практические материалы поясняют порядок действий; раскрывающиеся законодательные блоки показывают соответствующие положения на английском языке.
2. Источники и иерархия юридической силы
В обоснованном заключении различаются принятый закон, подзаконные акты, административная процедура и английский перевод.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 1; ст. 247; ст. 248; ст. 249; ст. 250; ст. 251
Главное: Официальный текст Закона № 7/2023 на языке дивехи, опубликованный в Gazette, является первичным источником принятого закона.
3. Сфера применения и цели закона
Закон устанавливает правила создания, регистрации, деятельности и прекращения существования компаний, стремясь упростить регулирование и обеспечить прозрачность реестров.
Тема: Введение и правовая база
Главное: Закон регулирует создание, регистрацию, деятельность и прекращение существования компаний на Мальдивах.
4. Регистрация и самостоятельная правосубъектность
Регистрация создаёт отдельное юридическое лицо с непрерывным существованием независимо от смены участников, правом собственности на свои активы и способностью выступать истцом и ответчиком в суде.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Свидетельство содержит наименование, номер, тип компании и дату регистрации.
5. Переходные положения и проверка действующего права
Прежний закон отменён, существующие компании продолжили существование, а переходные сроки не сохраняли бессрочно силу положений учредительных документов, противоречащих новому регулированию.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 241; ст. 242; ст. 243; ст. 244; ст. 245; ст. 246
Главное: Компании, зарегистрированные по прежнему закону, продолжили существование в соответствии с новым законом.
6. Типы компаний и система классификации
Закон признаёт четыре типа компаний; наличие иностранных инвестиций представляет собой дополнительный классификационный признак, применимый как к частным, так и к публичным компаниям.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 3; ст. 4; ст. 5; ст. 6; ст. 7; ст. 8
Главное: Четыре типа компаний: частные компании, публичные компании, государственные компании и компании местных органов власти.
7. Частная компания
Частная компания может иметь от одного до 50 участников компании, одного или нескольких директоров; публичное предложение её акций не допускается.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 4; ст. 9; ст. 10; ст. 11
Главное: Капитал компании состоит из одной или нескольких акций.
8. Публичная компания
Статус публичной компании связан с наличием разрешения на предложение ценных бумаг неопределённому кругу лиц либо намерением получить такое разрешение и влечёт дополнительные требования к управлению.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 5; ст. 12; ст. 13; ст. 14
Главное: Учредительные документы компании должны прямо указывать, что компания является публичной.
9. Государственная компания
Государственная компания полностью принадлежит государству и создаётся указом президента или законом; Companies Act применяется наряду с актом о её создании.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 6; ст. 15; ст. 16; ст. 17; ст. 18
Главное: Все акции, составляющие капитал, зарегистрированы на имя государства.
10. Компания местного органа власти
Компания местного органа власти создаётся одним или несколькими местными советами для осуществления экономической деятельности в пределах компетенции советов и выполнения обязанностей по обеспечению основных потребностей.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 7; ст. 19
Главное: Владение и цели определяются правилами о местных советах в статье 7.
11. Компания с иностранными инвестициями
Любое прямое или предусмотренное законом косвенное иностранное участие может отнести частную или публичную компанию к категории компаний с иностранными инвестициями.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 8
Главное: К этой категории относится компания, в которой хотя бы одна акция зарегистрирована за иностранным физическим или юридическим лицом.
12. Перерегистрация иностранной компании
Иностранное юридическое лицо может работать посредством перерегистрации, но обязано получить необходимое разрешение, назначить соответствующего требованиям агента, проживающего на Мальдивах, и сообщать об изменениях.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 33; ст. 34; ст. 35; ст. 36; ст. 37
Главное: Иностранная компания не вправе вести деятельность на Мальдивах без необходимой регистрации.
13. Карта решений до учреждения компании
Надлежащая подготовка к учреждению начинается до подачи заявления: виды деятельности, владение, контроль, капитал, защитные положения учредительных документов компании и связанные с ними регуляторные требования должны быть согласованы заранее.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 20; ст. 21
Главное: Для регистрации необходимы зарезервированное наименование, тип компании, адрес, сведения о капитале и акциях, учредительные документы компании и сведения о директорах.
14. Выбор и резервирование наименования компании
Наименование компании должно быть доступным, точным, не вводящим в заблуждение и соответствовать требованиям Закона, Положения и правил о коммерческих наименованиях.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 66; ст. 67; ст. 68; ст. 69; ст. 70; ст. 71; ст. 72; ст. 73; ст. 74
Главное: Наименование должно отражать действительный характер компании; вводящие в заблуждение или запрещённые наименования не допускаются.
15. Регистрация частной компании
Подача документов для регистрации частной компании должна быть итоговым оформлением уже согласованной структуры владения и управления, а не отправной точкой для принятия этих решений.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 20; ст. 21; ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: В заявлении указываются зарезервированное наименование, тип, зарегистрированный адрес, капитал и согласованное первоначальное распределение акций.
16. Регистрация публичной компании
Создание публичной компании требует проведения регистрации в соответствии с Законом о компаниях и отдельного направления работы по законодательству о ценных бумагах в отношении любого публичного предложения.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 12; ст. 13; ст. 14; ст. 20; ст. 21; ст. 23; ст. 24; ст. 25; ст. 171; ст. 172; ст. 173
Главное: Учредительные документы прямо указывают статус публичной компании.
17. Регистрация государственных компаний и компаний местных органов власти
При создании необходимо согласовать заявление в соответствии с Законом о компаниях с актом и одобрениями, которыми учреждается или разрешается учреждение компании публичного органа.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 15; ст. 16; ст. 20; ст. 22; ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Государственная компания может быть учреждена указом или законом и зарегистрирована в соответствии с Законом о компаниях.
18. Перерегистрация иностранного юридического лица
Перерегистрация сохраняет иностранное юридическое лицо, одновременно внося сведения о его деятельности на Мальдивах, агенте и иные сведения в местный реестр.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 33; ст. 34; ст. 35; ст. 36
Главное: Разрешение на иностранные инвестиции предшествует перерегистрации.
19. Агент иностранной компании: роль и юридические риски
Агент — не просто почтовый контакт: Закон возлагает на него ответственность перед Регистратором компаний и предусматривает его личную ответственность при принудительном исполнении в отношении иностранной компании.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 35; ст. 36
Главное: Агентом должно быть физическое лицо не моложе 18 лет, обычно проживающее на Мальдивах и не подпадающее под установленные основания дисквалификации.
20. Свидетельство и организация корпоративных дел с первого дня
Первые действия после регистрации должны обеспечить переход от одного лишь свидетельства к функционирующей корпоративной организации, существование которой подтверждено документально.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Свидетельство подтверждает создание компании и дату её регистрации.
Карта решений до учреждения компании
Надлежащая подготовка к учреждению начинается до подачи заявления: виды деятельности, владение, контроль, капитал, защитные положения учредительных документов компании и связанные с ними регуляторные требования должны быть согласованы заранее.
Пояснения и основные правила
Для регистрации необходимы зарезервированное наименование, тип компании, адрес, сведения о капитале и акциях, учредительные документы компании и сведения о директорах. Иностранные инвестиции, регулируемая деятельность и владение со стороны публичного сектора требуют отдельных согласований. Учредительные документы должны отражать фактические договорённости, а не просто повторять типовые положения, применяемые по умолчанию.
Пошаговая процедура
- Определите виды деятельности и необходимые лицензии.
- Выберите юридическое лицо и структуру владения.
- Согласуйте капитал, экономические условия, состав совета директоров и вопросы, требующие специального одобрения.
- Проверьте допустимость наименования и адреса.
- Подготовьте учредительные документы, согласия, заявления и комплект для подачи.
Документы и подтверждающие материалы
- Анкета для создания компании
- Таблица капитализации
- Перечень основных условий или акционерное соглашение
- Таблица регуляторных требований
- Проект учредительных документов
- Комплект документов KYC
Вопросы, требующие внимания
Следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать сначала регистрация компании, а согласование вопросов управления — лишь после того, как инвесторы уже стали участниками компании, а также номинальное распределение акций, не соответствующее предполагаемым экономическим условиям или контролю.
Связанные статьи закона
Статья 20 — Обязательная регистрация
Обзор статьи
Это положение объясняет, каким образом может быть создана компания, и одновременно уточняет, что требования Закона должны быть соблюдены, а регистрация — завершена. Компания, учреждаемая на основании закона или указа, создаётся способом, указанным в соответствующем акте. В качестве альтернативы лица, согласившиеся приобрести акции, разрабатывают и утверждают учредительный меморандум и устав компании в соответствии с процедурами, предусмотренными Законом о компаниях. При любом из этих способов компания должна быть представлена к регистрации и надлежащим образом зарегистрирована.
Ссылки на положения закона
Компания может быть создана в соответствии с настоящим Законом одним из следующих способов при условии соблюдения требований настоящего Закона, надлежащего представления компании к регистрации и её регистрации — (a) если компания учреждается на основании закона или указа — в порядке, установленном таким законом или указом; или
Компания может быть создана в соответствии с настоящим Законом одним из следующих способов при условии соблюдения требований настоящего Закона, надлежащего представления компании к регистрации и её регистрации — (b) если участники компании, согласившиеся приобрести акции компании, разработали и утвердили учредительный меморандум и устав компании в соответствии с процедурами, установленными настоящим Законом.
Статья 21 — Заявление о регистрации
Обзор статьи
Это положение требует подачи заявления о регистрации Регистратору компаний в порядке, установленном Законом. Для компании, создаваемой участниками компании в соответствии со статьёй 20(b), в заявлении должны быть указаны зарезервированное наименование, вид компании, зарегистрированный адрес на Мальдивах, разрешённый капитал, количество и распределение акций, а также количество и доля акций, которые каждый участник компании согласен приобрести. Участники компании также обязаны представить подписанные и утверждённые ими учредительные документы компании, подготовленные в соответствии с главой четвёртой, вместе со сведениями о предполагаемых директорах. В состав представляемого пакета должны входить регистрационный сбор, предусмотренный приложением 1, и любые дополнительные документы, требуемые нормативными актами. Таким образом, регистрация предполагает представление как сведений, включаемых в заявление, так и сопутствующих учредительных документов компании и документов, требуемых нормативными актами.
Ссылки на положения закона
(a) Заявление о регистрации компании в соответствии с настоящим Законом должно быть подано Регистратору компаний в порядке, установленном на основании настоящего Закона.
(b) Если компания создаётся в соответствии со статьёй 20(b) настоящего Закона, для регистрации должны быть оформлены и представлены Регистратору компаний следующие документы — (1) заявление о регистрации, содержащее следующие сведения — (i) предполагаемое наименование компании, зарезервированное в соответствии со статьёй 69 настоящего Закона; (ii) вид компании; (iii) зарегистрированный адрес компании на Мальдивах; и (iv) размер разрешённого капитала, количество акций, распределение акций, а также количество и доля акций, которые каждый участник компании согласился приобрести;
(b) Если компания создаётся в соответствии со статьёй 20(b) настоящего Закона, для регистрации должны быть оформлены и представлены Регистратору компаний следующие документы — (2) учредительные документы компании, разработанные в соответствии с главой четвёртой настоящего Закона, подписанные и утверждённые участниками компании, согласившимися приобрести акции;
(b) Если компания создаётся в соответствии со статьёй 20(b) настоящего Закона, для регистрации должны быть оформлены и представлены Регистратору компаний следующие документы — (3) сведения о физических лицах, определённых в качестве директоров компании;
(b) Если компания создаётся в соответствии со статьёй 20(b) настоящего Закона, для регистрации должны быть оформлены и представлены Регистратору компаний следующие документы — (4) регистрационный сбор, указанный в приложении 1 к настоящему Закону; и
(b) Если компания создаётся в соответствии со статьёй 20(b) настоящего Закона, для регистрации должны быть оформлены и представлены Регистратору компаний следующие документы — (5) любой иной документ, требуемый нормативными актами, принятыми на основании настоящего Закона.
Эта страница представляет собой общее справочно-практическое пособие. Используемые в руководстве переводы являются неофициальными. Прежде чем опираться на какой-либо материал, проверьте официальное законодательство на языке дивехи, поправки и действующие процедуры. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по источникам и проверке и обратитесь к юристу фирмы Sulthan & Amhar за консультацией по вашей ситуации, прежде чем опираться на этот материал или предпринимать действия.