Регистратор компаний, правонарушения и правоприменение
1–6 из 6 практических материалов
93. Регистратор компаний, реестр и общедоступная информация
Регистратор компаний ведёт реестр компаний, размещает общедоступную информацию и издаёт Газету, при этом компания сохраняет ответственность за точность и полноту представляемых ею сведений.
Тема: Регистратор компаний, правонарушения и правоприменение
Ссылки на закон: ст. 218; ст. 219; ст. 220; ст. 221; ст. 222; ст. 223; ст. 224; ст. 225; ст. 231; ст. 232; ст. 234
Главное: Статья 231 определяет основные категории сведений, содержащихся в реестре компаний.
94. Документы, заявления о соблюдении требований и электронное представление
Электронное представление и подписанное заявление о соблюдении требований способствуют регистрации, однако практикующий юрист обязан проверить лежащее в основе корпоративное действие и действующую установленную форму.
Тема: Регистратор компаний, правонарушения и правоприменение
Ссылки на закон: ст. 226; ст. 227; ст. 228; ст. 229
Главное: Нормативные акты могут допускать представление нотариально удостоверенных или заверенных копий вместо оригиналов.
95. Проверка Регистратором компаний и коммерческая тайна
Регистратор компаний вправе проводить проверку при наличии разумных, подтверждённых доказательствами оснований предполагать нарушение; для обозначенной коммерческой тайны закон предусматривает ограниченную защиту конфиденциальности.
Тема: Регистратор компаний, правонарушения и правоприменение
Ссылки на закон: ст. 230; ст. 232; ст. 233
Главное: Проверка может охватывать зарегистрированный адрес, адрес для вручения документов, офис или место осуществления деятельности, а также сбор информации.
96. Правонарушения компании, директоров и управляющего директора
Глава пятнадцатая определяет, за какие конкретные нарушения требований несут ответственность компания, директора и управляющий директор; ответственность не ограничивается лицом, работавшим с порталом.
Тема: Регистратор компаний, правонарушения и правоприменение
Ссылки на закон: ст. 235; ст. 236; ст. 237
Главное: Статья 235 перечисляет правонарушения компании и в английском переводе предусматривает за них штраф для компании в размере MVR 1,000.
97. Правонарушения третьих лиц, уголовные и иные правонарушения
Бенефициарные владельцы, ликвидаторы и любое лицо, представляющее ложные или поддельные материалы либо препятствующее проверке, могут лично нести последствия, выходящие за рамки обычных штрафов компании.
Тема: Регистратор компаний, правонарушения и правоприменение
Ссылки на закон: ст. 238; ст. 239; ст. 240
Главное: Статья 238 предусматривает дифференцированные штрафы за предусмотренные нарушения, касающиеся сведений о бенефициарных владельцах, а также за неисполнение ликвидатором обязанности уведомить в течение семи дней.
98. Реагирование на уведомление Регистратора компаний или неисполнение обязанности
Надлежащий ответ позволяет исправить текущие регистрационные сведения, сохранить доказательства, разграничить каждое предполагаемое нарушение и не допустить, чтобы бездействие после уведомления повлекло более крупные штрафы или уголовную ответственность.
Тема: Регистратор компаний, правонарушения и правоприменение
Ссылки на закон: ст. 50; ст. 72; ст. 125; ст. 126; ст. 145; ст. 154; ст. 168; ст. 174; ст. 178; ст. 186; ст. 187; ст. 208; ст. 230; ст. 235; ст. 236; ст. 237; ст. 238; ст. 239; ст. 240
Главное: Срок, установленный Регистратором компаний для исправления, может отличаться от первоначального установленного законом срока представления документов.
Эта страница представляет собой общее справочно-практическое пособие. Используемые в руководстве переводы являются неофициальными. Прежде чем опираться на какой-либо материал, проверьте официальное законодательство на языке дивехи, поправки и действующие процедуры. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по источникам и проверке и обратитесь к юристу фирмы Sulthan & Amhar за консультацией по вашей ситуации, прежде чем опираться на этот материал или предпринимать действия.