Все практические материалы
1–20 из 98 практических материалов
1. Как пользоваться руководством
Начните с практического вопроса, перейдите к связанным с ним положениям закона и в завершение проверьте действующий официальный порядок подачи документов.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: Практический ориентир
Главное: Практические материалы поясняют порядок действий; раскрывающиеся законодательные блоки показывают соответствующие положения на английском языке.
2. Источники и иерархия юридической силы
В обоснованном заключении различаются принятый закон, подзаконные акты, административная процедура и английский перевод.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 1; ст. 247; ст. 248; ст. 249; ст. 250; ст. 251
Главное: Официальный текст Закона № 7/2023 на языке дивехи, опубликованный в Gazette, является первичным источником принятого закона.
3. Сфера применения и цели закона
Закон устанавливает правила создания, регистрации, деятельности и прекращения существования компаний, стремясь упростить регулирование и обеспечить прозрачность реестров.
Тема: Введение и правовая база
Главное: Закон регулирует создание, регистрацию, деятельность и прекращение существования компаний на Мальдивах.
4. Регистрация и самостоятельная правосубъектность
Регистрация создаёт отдельное юридическое лицо с непрерывным существованием независимо от смены участников, правом собственности на свои активы и способностью выступать истцом и ответчиком в суде.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Свидетельство содержит наименование, номер, тип компании и дату регистрации.
5. Переходные положения и проверка действующего права
Прежний закон отменён, существующие компании продолжили существование, а переходные сроки не сохраняли бессрочно силу положений учредительных документов, противоречащих новому регулированию.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 241; ст. 242; ст. 243; ст. 244; ст. 245; ст. 246
Главное: Компании, зарегистрированные по прежнему закону, продолжили существование в соответствии с новым законом.
6. Типы компаний и система классификации
Закон признаёт четыре типа компаний; наличие иностранных инвестиций представляет собой дополнительный классификационный признак, применимый как к частным, так и к публичным компаниям.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 3; ст. 4; ст. 5; ст. 6; ст. 7; ст. 8
Главное: Четыре типа компаний: частные компании, публичные компании, государственные компании и компании местных органов власти.
7. Частная компания
Частная компания может иметь от одного до 50 участников компании, одного или нескольких директоров; публичное предложение её акций не допускается.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 4; ст. 9; ст. 10; ст. 11
Главное: Капитал компании состоит из одной или нескольких акций.
8. Публичная компания
Статус публичной компании связан с наличием разрешения на предложение ценных бумаг неопределённому кругу лиц либо намерением получить такое разрешение и влечёт дополнительные требования к управлению.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 5; ст. 12; ст. 13; ст. 14
Главное: Учредительные документы компании должны прямо указывать, что компания является публичной.
9. Государственная компания
Государственная компания полностью принадлежит государству и создаётся указом президента или законом; Companies Act применяется наряду с актом о её создании.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 6; ст. 15; ст. 16; ст. 17; ст. 18
Главное: Все акции, составляющие капитал, зарегистрированы на имя государства.
10. Компания местного органа власти
Компания местного органа власти создаётся одним или несколькими местными советами для осуществления экономической деятельности в пределах компетенции советов и выполнения обязанностей по обеспечению основных потребностей.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 7; ст. 19
Главное: Владение и цели определяются правилами о местных советах в статье 7.
11. Компания с иностранными инвестициями
Любое прямое или предусмотренное законом косвенное иностранное участие может отнести частную или публичную компанию к категории компаний с иностранными инвестициями.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 8
Главное: К этой категории относится компания, в которой хотя бы одна акция зарегистрирована за иностранным физическим или юридическим лицом.
12. Перерегистрация иностранной компании
Иностранное юридическое лицо может работать посредством перерегистрации, но обязано получить необходимое разрешение, назначить соответствующего требованиям агента, проживающего на Мальдивах, и сообщать об изменениях.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 33; ст. 34; ст. 35; ст. 36; ст. 37
Главное: Иностранная компания не вправе вести деятельность на Мальдивах без необходимой регистрации.
13. Карта решений до учреждения компании
Надлежащая подготовка к учреждению начинается до подачи заявления: виды деятельности, владение, контроль, капитал, защитные положения учредительных документов компании и связанные с ними регуляторные требования должны быть согласованы заранее.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 20; ст. 21
Главное: Для регистрации необходимы зарезервированное наименование, тип компании, адрес, сведения о капитале и акциях, учредительные документы компании и сведения о директорах.
14. Выбор и резервирование наименования компании
Наименование компании должно быть доступным, точным, не вводящим в заблуждение и соответствовать требованиям Закона, Положения и правил о коммерческих наименованиях.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 66; ст. 67; ст. 68; ст. 69; ст. 70; ст. 71; ст. 72; ст. 73; ст. 74
Главное: Наименование должно отражать действительный характер компании; вводящие в заблуждение или запрещённые наименования не допускаются.
15. Регистрация частной компании
Подача документов для регистрации частной компании должна быть итоговым оформлением уже согласованной структуры владения и управления, а не отправной точкой для принятия этих решений.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 20; ст. 21; ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: В заявлении указываются зарезервированное наименование, тип, зарегистрированный адрес, капитал и согласованное первоначальное распределение акций.
16. Регистрация публичной компании
Создание публичной компании требует проведения регистрации в соответствии с Законом о компаниях и отдельного направления работы по законодательству о ценных бумагах в отношении любого публичного предложения.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 12; ст. 13; ст. 14; ст. 20; ст. 21; ст. 23; ст. 24; ст. 25; ст. 171; ст. 172; ст. 173
Главное: Учредительные документы прямо указывают статус публичной компании.
17. Регистрация государственных компаний и компаний местных органов власти
При создании необходимо согласовать заявление в соответствии с Законом о компаниях с актом и одобрениями, которыми учреждается или разрешается учреждение компании публичного органа.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 15; ст. 16; ст. 20; ст. 22; ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Государственная компания может быть учреждена указом или законом и зарегистрирована в соответствии с Законом о компаниях.
18. Перерегистрация иностранного юридического лица
Перерегистрация сохраняет иностранное юридическое лицо, одновременно внося сведения о его деятельности на Мальдивах, агенте и иные сведения в местный реестр.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 33; ст. 34; ст. 35; ст. 36
Главное: Разрешение на иностранные инвестиции предшествует перерегистрации.
19. Агент иностранной компании: роль и юридические риски
Агент — не просто почтовый контакт: Закон возлагает на него ответственность перед Регистратором компаний и предусматривает его личную ответственность при принудительном исполнении в отношении иностранной компании.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 35; ст. 36
Главное: Агентом должно быть физическое лицо не моложе 18 лет, обычно проживающее на Мальдивах и не подпадающее под установленные основания дисквалификации.
20. Свидетельство и организация корпоративных дел с первого дня
Первые действия после регистрации должны обеспечить переход от одного лишь свидетельства к функционирующей корпоративной организации, существование которой подтверждено документально.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Свидетельство подтверждает создание компании и дату её регистрации.
Реестр директоров и подача сведений об изменениях
Внутренний Реестр директоров, юридически значимая дата вступления изменения в силу и запись Регистратора компаний должны учитываться отдельно, но как взаимосвязанные элементы учёта.
Пояснения и основные правила
Компания хранит предусмотренный статьёй 123 реестр в своём зарегистрированном офисе, включая сведения о бывших директорах за последние пять лет. Директора несут ответственность за ведение реестра; компания и директора могут быть привлечены к ответственности за правонарушение. Об изменениях, касающихся директора или управляющего директора, необходимо уведомить Регистратора компаний в течение 15 дней. Просрочка подачи сама по себе не лишает силы надлежаще произведённое изменение. После поправки 2024 года для назначения по указанию Регистратора компаний в соответствии со статьёй 126 установлен десятидневный срок.
Пошаговая процедура
- Сначала надлежащим образом оформите внутреннее назначение или освобождение от должности.
- Обновите реестр директоров на дату вступления изменения в силу.
- Соберите решение, сведения и нотариально удостоверенное заявление.
- Подайте сведения в течение 15 дней и отвечайте на запросы об исправлении.
- Отслеживайте указания Регистратора компаний и более короткий десятидневный срок устранения нарушения.
Документы и подтверждающие материалы
- Реестр директоров
- Решение и подтверждение даты вступления в силу
- Нотариально удостоверенное согласие и заявление о соответствии квалификационным требованиям
- Сведения о личности и адресе
- Подтверждения подачи и принятия
Вопросы, требующие внимания
Следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать датирование записи внутреннего реестра задним числом для её согласования с более поздней подачей через портал, а также смешение обычного 15-дневного срока подачи изменений и десятидневного срока по указанию Регистратора компаний.
Связанные статьи закона
Статья 123 — Реестр директоров
Обзор статьи
Эта статья требует вести Реестр директоров в зарегистрированном офисе компании. Он должен содержать имя каждого директора, его постоянный адрес и адрес для вручения документов, соответствующие сведения об удостоверении личности либо сведения о гражданстве и паспорте, дату назначения, сведения об акциях компании, принадлежащих директору, а также даты назначения или избрания и освобождения от должности или отставки. Те же сведения должны сохраняться о каждом лице, исполнявшем обязанности директора компании в течение предшествующих пяти лет. Если у компании только один директор, реестр должен прямо указывать этот факт наряду с его данными.
Ссылки на положения закона
(a) Каждая компания обязана вести Реестр директоров в своём зарегистрированном офисе.
(b) Реестр директоров должен содержать: (1) имя, постоянный адрес и адрес для вручения документов каждого директора; (2) для гражданина Мальдив — номер национального удостоверения личности, а для негражданина — гражданство и номер паспорта; (3) дату назначения директором; (4) сведения о любых акциях компании, принадлежащих директору; (5) даты назначения или избрания, а также освобождения от должности или отставки; и (6) сведения, указанные в подпунктах (1)–(5), о каждом лице, исполнявшем функции директора компании в течение предшествующих 5 лет.
(c) В компании с единственным директором Реестр директоров должен помимо сведений о единственном директоре содержать указание на то, что у компании имеется только один директор.
Статья 124 — Ответственность за ведение Реестра директоров
Обзор статьи
Эта статья возлагает на директоров ответственность за ведение Реестра директоров по статье 123 и надлежащее отражение изменений. Ненадлежащее ведение реестра является правонарушением компании и каждого директора; применяются меры по главе пятнадцатой. Установленная законом ответственность лежит как на компании, так и на каждом её директоре.
Ссылки на положения закона
(a) Директора компании отвечают за ведение Реестра директоров в соответствии со статьёй 123 настоящего Закона, а также за отражение и ведение любых изменений, касающихся директоров, в соответствии с этой статьёй.
(b) Если Реестр директоров не ведётся в соответствии с пунктом (a), правонарушение совершают: (1) компания; и (2) каждый директор компании. В отношении таких лиц принимаются меры в соответствии с главой пятнадцатой настоящего Закона.
Статья 125 — Уведомление Регистратора компаний об изменениях, касающихся директоров
Обзор статьи
Регистрация изменения, касающегося директора или управляющего директора
Эта статья требует уведомить об изменении в составе директоров или в лице управляющего директора в течение 15 дней со дня изменения и представить сведения для регистрации в порядке, установленном нормативными актами. В комплекте должны быть указаны сведения о каждом вновь назначенном или определённом в качестве директора либо управляющего директора, включая его адреса и соответствующие идентификационные данные, а также приложено решение участников компании о назначении, определении в качестве директора или управляющего директора либо освобождении директора или управляющего директора от должности. Также необходимо нотариально удостоверенное заявление каждого вновь назначенного или определённого в качестве директора или управляющего директора о том, что он принимает назначение и соответствует требованиям к осуществлению функций директора по статье 115, а также любые иные установленные сведения. При выполнении требований Регистратор компаний обязан зарегистрировать изменение и уведомить компанию.
Исправления и просроченное представление
Если у Регистратора компаний есть разумные основания полагать, что представление противоречит Закону, нормативным актам или уставу, он вправе предписать устранить несоответствия и повторно представить документы в разумный срок, установленный нормативными актами. Пропуск первоначального срока или неисполнение предписания об исправлении является правонарушением компании по главе пятнадцатой. Просроченное первоначальное уведомление само по себе не делает недействительным изменение, в остальном соответствующее Закону и уставу. Нарушение представления документов следует отличать от действительности назначения или иного изменения.
Ссылки на положения закона
(a) Если происходит какое-либо изменение среди лиц, занимающих должности директоров, или лица, занимающего должность управляющего директора компании, об этом изменении необходимо уведомить Регистратора компаний в течение 15 дней со дня его возникновения. Сведения о соответствующих лицах также должны быть представлены Регистратору компаний для регистрации в реестре, указанном в статье 231 настоящего Закона, в порядке, установленном нормативными актами, принятыми на основании настоящего Закона.
(b) К представлению Регистратору компаний по пункту (a) должны прилагаться: (1) имя, постоянный адрес, адрес для вручения документов и номер национального удостоверения личности каждого вновь назначенного или определённого в качестве директора либо управляющего директора, а для лица, не являющегося гражданином Мальдив, — гражданство и номер паспорта либо национальный идентификационный номер, выданный страной этого лица;
(b) К представлению Регистратору компаний по пункту (a) должны прилагаться: (2) решение участников компании о назначении, определении в качестве директора или управляющего директора либо освобождении директора или управляющего директора от должности;
(b) К представлению Регистратору компаний по пункту (a) должны прилагаться: (3) нотариально удостоверенное заявление каждого вновь назначенного или определённого в качестве директора либо управляющего директора о том, что это лицо принимает назначение и соответствует требованиям к осуществлению функций директора по статье 115 настоящего Закона; и
(b) К представлению Регистратору компаний по пункту (a) должны прилагаться: (4) иные сведения, предусмотренные нормативными актами, принятыми на основании настоящего Закона.
(c) Если представление направлено Регистратору компаний в соответствии с пунктами (a) и (b) и требования настоящего Закона соблюдены, Регистратор компаний обязан зарегистрировать в реестре, указанном в статье 231 настоящего Закона, изменения, касающиеся директоров или управляющего директора компании, и уведомить об этом компанию.
(d) Если у Регистратора компаний имеются основания полагать, что представление, направленное в соответствии с настоящей статьёй, содержит сведения, противоречащие настоящему Закону, принятым на его основании нормативным актам или какому-либо положению устава компании, Регистратор компаний вправе предписать компании исправить соответствующие сведения и повторно представить представление. Компании предоставляется разумный срок, установленный нормативными актами, принятыми на основании настоящего Закона, для исправления соответствующих сведений и повторного представления.
(e) Если компания не соблюдает пункт (a) в установленный им срок либо не исправляет соответствующие сведения и не представляет повторно исправленное представление в срок, установленный Регистратором компаний по пункту (d), компания совершает правонарушение. В отношении компании принимаются меры в соответствии с главой пятнадцатой настоящего Закона.
(f) Несоблюдение срока, указанного в пункте (a), само по себе не делает недействительным изменение, касающееся директоров или управляющего директора компании. Если изменение произведено в соответствии с настоящим Законом и уставом компании, оно остаётся действительным.
Статья 126 — Предписание Регистратора компаний о назначении директоров
Обзор статьи
Эта статья позволяет Регистратору компаний предписать компании восстановить минимально требуемое число директоров по статье 113, в том числе если о нехватке сообщит какое-либо лицо. Получив предписание, компания обязана назначить требуемое число директоров в течение десяти дней и представить сведения, указанные в статье 125(b). То же требование назначения и представления сведений в десятидневный срок действует для предписания назначить отсутствующего управляющего директора по статье 114. Неисполнение в соответствующий срок является правонарушением компании по главе пятнадцатой.
Ссылки на положения закона
(a) Если в любой момент у компании отсутствует число директоров, требуемое статьёй 113 настоящего Закона, либо Регистратор компаний уведомлён каким-либо лицом о том, что у компании отсутствует требуемое число директоров, Регистратор компаний вправе предписать компании назначить число директоров, требуемое этой статьёй. При выдаче такого предписания компания обязана в течение 10 дней после его получения назначить требуемое число директоров и представить Регистратору компаний сведения, указанные в статье 125(b) настоящего Закона.
(b) Если в любой момент у компании отсутствует управляющий директор, требуемый статьёй 114 настоящего Закона, либо Регистратор компаний уведомлён каким-либо лицом о том, что у компании отсутствует управляющий директор, Регистратор компаний вправе предписать компании назначить управляющего директора в соответствии с этой статьёй. При выдаче такого предписания компания обязана в течение 10 дней после его получения назначить управляющего директора в соответствии со статьёй 114 и представить Регистратору компаний сведения, указанные в статье 125(b) настоящего Закона.
(c) Если компания не соблюдает пункт (a) или (b) в срок, установленный соответствующим пунктом, компания совершает правонарушение. В отношении компании принимаются меры в соответствии с главой пятнадцатой настоящего Закона.
Статья 127 — Обращение в суд о назначении директоров
Обзор статьи
Эта статья предоставляет участнику компании или кредитору судебный способ защиты, если в компании отсутствует требуемое число директоров и их невозможно назначить в соответствии с Законом и учредительными документами. Если суд считает назначение отвечающим наилучшим интересам компании, он вправе назначить директора компании на такой срок или на таких условиях, какие сочтёт надлежащими. Поэтому центральное значение имеют невозможность обычного назначения и интересы компании.
Ссылки на положения закона
(a) Если у компании отсутствует число директоров, требуемое статьёй 113 настоящего Закона, и директоров невозможно назначить в соответствии с настоящим Законом и учредительными документами компании, любой участник компании или её кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о назначении директора.
(b) По заявлению, поданному в соответствии с пунктом (a), если суд считает, что назначение отвечает наилучшим интересам компании, суд вправе назначить директора компании на срок или на условиях, которые суд сочтёт надлежащими.
Эта страница представляет собой общее справочно-практическое пособие. Используемые в руководстве переводы являются неофициальными. Прежде чем опираться на какой-либо материал, проверьте официальное законодательство на языке дивехи, поправки и действующие процедуры. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по источникам и проверке и обратитесь к юристу фирмы Sulthan & Amhar за консультацией по вашей ситуации, прежде чем опираться на этот материал или предпринимать действия.