Все практические материалы
1–20 из 98 практических материалов
1. Как пользоваться руководством
Начните с практического вопроса, перейдите к связанным с ним положениям закона и в завершение проверьте действующий официальный порядок подачи документов.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: Практический ориентир
Главное: Практические материалы поясняют порядок действий; раскрывающиеся законодательные блоки показывают соответствующие положения на английском языке.
2. Источники и иерархия юридической силы
В обоснованном заключении различаются принятый закон, подзаконные акты, административная процедура и английский перевод.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 1; ст. 247; ст. 248; ст. 249; ст. 250; ст. 251
Главное: Официальный текст Закона № 7/2023 на языке дивехи, опубликованный в Gazette, является первичным источником принятого закона.
3. Сфера применения и цели закона
Закон устанавливает правила создания, регистрации, деятельности и прекращения существования компаний, стремясь упростить регулирование и обеспечить прозрачность реестров.
Тема: Введение и правовая база
Главное: Закон регулирует создание, регистрацию, деятельность и прекращение существования компаний на Мальдивах.
4. Регистрация и самостоятельная правосубъектность
Регистрация создаёт отдельное юридическое лицо с непрерывным существованием независимо от смены участников, правом собственности на свои активы и способностью выступать истцом и ответчиком в суде.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Свидетельство содержит наименование, номер, тип компании и дату регистрации.
5. Переходные положения и проверка действующего права
Прежний закон отменён, существующие компании продолжили существование, а переходные сроки не сохраняли бессрочно силу положений учредительных документов, противоречащих новому регулированию.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 241; ст. 242; ст. 243; ст. 244; ст. 245; ст. 246
Главное: Компании, зарегистрированные по прежнему закону, продолжили существование в соответствии с новым законом.
6. Типы компаний и система классификации
Закон признаёт четыре типа компаний; наличие иностранных инвестиций представляет собой дополнительный классификационный признак, применимый как к частным, так и к публичным компаниям.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 3; ст. 4; ст. 5; ст. 6; ст. 7; ст. 8
Главное: Четыре типа компаний: частные компании, публичные компании, государственные компании и компании местных органов власти.
7. Частная компания
Частная компания может иметь от одного до 50 участников компании, одного или нескольких директоров; публичное предложение её акций не допускается.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 4; ст. 9; ст. 10; ст. 11
Главное: Капитал компании состоит из одной или нескольких акций.
8. Публичная компания
Статус публичной компании связан с наличием разрешения на предложение ценных бумаг неопределённому кругу лиц либо намерением получить такое разрешение и влечёт дополнительные требования к управлению.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 5; ст. 12; ст. 13; ст. 14
Главное: Учредительные документы компании должны прямо указывать, что компания является публичной.
9. Государственная компания
Государственная компания полностью принадлежит государству и создаётся указом президента или законом; Companies Act применяется наряду с актом о её создании.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 6; ст. 15; ст. 16; ст. 17; ст. 18
Главное: Все акции, составляющие капитал, зарегистрированы на имя государства.
10. Компания местного органа власти
Компания местного органа власти создаётся одним или несколькими местными советами для осуществления экономической деятельности в пределах компетенции советов и выполнения обязанностей по обеспечению основных потребностей.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 7; ст. 19
Главное: Владение и цели определяются правилами о местных советах в статье 7.
11. Компания с иностранными инвестициями
Любое прямое или предусмотренное законом косвенное иностранное участие может отнести частную или публичную компанию к категории компаний с иностранными инвестициями.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 8
Главное: К этой категории относится компания, в которой хотя бы одна акция зарегистрирована за иностранным физическим или юридическим лицом.
12. Перерегистрация иностранной компании
Иностранное юридическое лицо может работать посредством перерегистрации, но обязано получить необходимое разрешение, назначить соответствующего требованиям агента, проживающего на Мальдивах, и сообщать об изменениях.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 33; ст. 34; ст. 35; ст. 36; ст. 37
Главное: Иностранная компания не вправе вести деятельность на Мальдивах без необходимой регистрации.
13. Карта решений до учреждения компании
Надлежащая подготовка к учреждению начинается до подачи заявления: виды деятельности, владение, контроль, капитал, защитные положения учредительных документов компании и связанные с ними регуляторные требования должны быть согласованы заранее.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 20; ст. 21
Главное: Для регистрации необходимы зарезервированное наименование, тип компании, адрес, сведения о капитале и акциях, учредительные документы компании и сведения о директорах.
14. Выбор и резервирование наименования компании
Наименование компании должно быть доступным, точным, не вводящим в заблуждение и соответствовать требованиям Закона, Положения и правил о коммерческих наименованиях.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 66; ст. 67; ст. 68; ст. 69; ст. 70; ст. 71; ст. 72; ст. 73; ст. 74
Главное: Наименование должно отражать действительный характер компании; вводящие в заблуждение или запрещённые наименования не допускаются.
15. Регистрация частной компании
Подача документов для регистрации частной компании должна быть итоговым оформлением уже согласованной структуры владения и управления, а не отправной точкой для принятия этих решений.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 20; ст. 21; ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: В заявлении указываются зарезервированное наименование, тип, зарегистрированный адрес, капитал и согласованное первоначальное распределение акций.
16. Регистрация публичной компании
Создание публичной компании требует проведения регистрации в соответствии с Законом о компаниях и отдельного направления работы по законодательству о ценных бумагах в отношении любого публичного предложения.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 12; ст. 13; ст. 14; ст. 20; ст. 21; ст. 23; ст. 24; ст. 25; ст. 171; ст. 172; ст. 173
Главное: Учредительные документы прямо указывают статус публичной компании.
17. Регистрация государственных компаний и компаний местных органов власти
При создании необходимо согласовать заявление в соответствии с Законом о компаниях с актом и одобрениями, которыми учреждается или разрешается учреждение компании публичного органа.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 15; ст. 16; ст. 20; ст. 22; ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Государственная компания может быть учреждена указом или законом и зарегистрирована в соответствии с Законом о компаниях.
18. Перерегистрация иностранного юридического лица
Перерегистрация сохраняет иностранное юридическое лицо, одновременно внося сведения о его деятельности на Мальдивах, агенте и иные сведения в местный реестр.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 33; ст. 34; ст. 35; ст. 36
Главное: Разрешение на иностранные инвестиции предшествует перерегистрации.
19. Агент иностранной компании: роль и юридические риски
Агент — не просто почтовый контакт: Закон возлагает на него ответственность перед Регистратором компаний и предусматривает его личную ответственность при принудительном исполнении в отношении иностранной компании.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 35; ст. 36
Главное: Агентом должно быть физическое лицо не моложе 18 лет, обычно проживающее на Мальдивах и не подпадающее под установленные основания дисквалификации.
20. Свидетельство и организация корпоративных дел с первого дня
Первые действия после регистрации должны обеспечить переход от одного лишь свидетельства к функционирующей корпоративной организации, существование которой подтверждено документально.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Свидетельство подтверждает создание компании и дату её регистрации.
Документы, заявления о соблюдении требований и электронное представление
Электронное представление и подписанное заявление о соблюдении требований способствуют регистрации, однако практикующий юрист обязан проверить лежащее в основе корпоративное действие и действующую установленную форму.
Пояснения и основные правила
Нормативные акты могут допускать представление нотариально удостоверенных или заверенных копий вместо оригиналов. Регистратор компаний вправе полагаться на представленные документы без проверки их подлинности. Заявление о соблюдении требований выдаётся практикующим юристом либо, для компании, не являющейся частной, её корпоративным секретарём в обстоятельствах, предусмотренных статьёй 228. Порядок электронного представления устанавливается в соответствии со статьёй 229. Подача ложных или поддельных материалов может повлечь применение уголовно-правовых норм.
Пошаговая процедура
- Определите действующую установленную форму и необходимые подтверждающие документы.
- Проверьте одобрение, личность, подлинность и согласованность сведений.
- Осуществляйте нотариальное удостоверение или заверение только в применимом законном порядке.
- Подписывайте заявление о соблюдении требований только после выполнения документально зафиксированного перечня проверок.
- Представьте документы электронно и сохраните полный принятый комплект и подтверждение получения.
Документы и подтверждающие материалы
- Перечень юридических проверок по конкретному вопросу
- Оригиналы исходных документов или их заверенные копии
- Заявление о соблюдении требований
- Копия электронно представленного комплекта
- Подтверждение получения и переписка об исправлениях
Вопросы, требующие внимания
Следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать отношение к подписанию заявления о соблюдении требований как к чисто канцелярской формальности, а также предположение, что проверка портала выявляет поддельный документ, документ, оформленный без полномочий, или документ, недействительный по учредительным документам.
Связанные статьи закона
Статья 226 — Представление документов Регистратору компаний
Обзор статьи
Эта статья позволяет нормативным актам разрешить нотариально удостоверенную или заверенную копию вместо оригинала решения, документа, заявления или записи, подлежащих представлению Регистратору компаний. Это допускает подачу копий, когда предусмотрено нормативными актами, а не автоматически любых непроверенных копий.
Ссылки на положения закона
Если настоящий Закон требует представления Регистратору компаний решения компании, специального решения или иного документа, заявления либо записи, нормативные акты, принятые на основании настоящего Закона, могут предусматривать представление нотариально удостоверенной или заверенной копии вместо оригинала.
Статья 227 — Отсутствие обязанности проверять подлинность
Обзор статьи
Эта статья разрешает Регистратору компаний полагаться на документы компании и содержащиеся в них сведения без проверки подлинности. Регистратор компаний не несёт какой-либо ответственности и не обязан возмещать ущерб лишь потому, что такой материал впоследствии оказался неточным или недействительным. Принятие документов или действие на их основе само по себе не доказывает подлинности или правильности исходного документа.
Ссылки на положения закона
Регистратор компаний вправе полагаться на любой документ или сведения, содержащиеся в документе, представленном компанией по настоящему Закону или принятым на его основании нормативным актам, и действовать на их основании без обязанности проверять подлинность такого документа. Регистратор компаний не несёт ответственности за какие-либо обязательства или ущерб, возникшие исключительно вследствие того, что такой документ или сведения впоследствии оказались неточными или недействительными.
Статья 228 — Заявление о соблюдении требований
Обзор статьи
Эта статья определяет заявление о соблюдении требований как выданную и подписанную декларацию практикующего юриста или корпоративного секретаря компании, не являющейся частной компанией, о соответствии заявления о регистрации требованиям Закона и нормативных актов. Регистратор компаний вправе принять его как достаточное доказательство соблюдения требований в отношении заявления о регистрации, представленного вместе с этим заявлением. Нормативные акты устанавливают форму и обязательное содержание. Заявление связывает подтверждение квалифицированного подписанта с конкретным обращением и установленной формой.
Ссылки на положения закона
(a) В настоящем Законе «заявление о соблюдении требований», подлежащее представлению Регистратору компаний, означает декларацию, выданную и подписанную практикующим юристом либо корпоративным секретарём компании, не являющейся частной компанией, и подтверждающую, что заявление о регистрации в реестре Регистратора компаний соответствует требованиям настоящего Закона и принятых на его основании нормативных актов.
(b) Регистратор компаний вправе принять заявление, указанное в пункте (a), в качестве достаточного доказательства того, что в отношении заявления о регистрации, представленного вместе с таким заявлением, соблюдены требования настоящего Закона и принятых на его основании нормативных актов.
(c) Форма заявления, указанного в пункте (a), и сведения, подлежащие включению в такое заявление, устанавливаются нормативными актами, принятыми на основании настоящего Закона.
Статья 229 — Представление и подача документов электронными средствами
Обзор статьи
Эта статья обязывает Регистратора компаний создать электронную платформу для обязательного представления и подачи документов по нормативным процедурам. Регистратор компаний также обязан организовать хранение электронных документов и сведений. Обязанность касается и получения материалов, и последующего сохранения.
Ссылки на положения закона
(a) Регистратор компаний обязан создать электронную платформу для представления и подачи документов и сведений, подлежащих представлению Регистратору компаний по настоящему Закону, в соответствии с процедурами, установленными нормативными актами, принятыми на основании настоящего Закона.
(b) Регистратор компаний обязан организовать хранение документов и сведений, представленных Регистратору компаний электронными средствами по настоящему Закону.
Эта страница представляет собой общее справочно-практическое пособие. Используемые в руководстве переводы являются неофициальными. Прежде чем опираться на какой-либо материал, проверьте официальное законодательство на языке дивехи, поправки и действующие процедуры. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по источникам и проверке и обратитесь к юристу фирмы Sulthan & Amhar за консультацией по вашей ситуации, прежде чем опираться на этот материал или предпринимать действия.