Все практические материалы
1–20 из 98 практических материалов
1. Как пользоваться руководством
Начните с практического вопроса, перейдите к связанным с ним положениям закона и в завершение проверьте действующий официальный порядок подачи документов.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: Практический ориентир
Главное: Практические материалы поясняют порядок действий; раскрывающиеся законодательные блоки показывают соответствующие положения на английском языке.
2. Источники и иерархия юридической силы
В обоснованном заключении различаются принятый закон, подзаконные акты, административная процедура и английский перевод.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 1; ст. 247; ст. 248; ст. 249; ст. 250; ст. 251
Главное: Официальный текст Закона № 7/2023 на языке дивехи, опубликованный в Gazette, является первичным источником принятого закона.
3. Сфера применения и цели закона
Закон устанавливает правила создания, регистрации, деятельности и прекращения существования компаний, стремясь упростить регулирование и обеспечить прозрачность реестров.
Тема: Введение и правовая база
Главное: Закон регулирует создание, регистрацию, деятельность и прекращение существования компаний на Мальдивах.
4. Регистрация и самостоятельная правосубъектность
Регистрация создаёт отдельное юридическое лицо с непрерывным существованием независимо от смены участников, правом собственности на свои активы и способностью выступать истцом и ответчиком в суде.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Свидетельство содержит наименование, номер, тип компании и дату регистрации.
5. Переходные положения и проверка действующего права
Прежний закон отменён, существующие компании продолжили существование, а переходные сроки не сохраняли бессрочно силу положений учредительных документов, противоречащих новому регулированию.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 241; ст. 242; ст. 243; ст. 244; ст. 245; ст. 246
Главное: Компании, зарегистрированные по прежнему закону, продолжили существование в соответствии с новым законом.
6. Типы компаний и система классификации
Закон признаёт четыре типа компаний; наличие иностранных инвестиций представляет собой дополнительный классификационный признак, применимый как к частным, так и к публичным компаниям.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 3; ст. 4; ст. 5; ст. 6; ст. 7; ст. 8
Главное: Четыре типа компаний: частные компании, публичные компании, государственные компании и компании местных органов власти.
7. Частная компания
Частная компания может иметь от одного до 50 участников компании, одного или нескольких директоров; публичное предложение её акций не допускается.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 4; ст. 9; ст. 10; ст. 11
Главное: Капитал компании состоит из одной или нескольких акций.
8. Публичная компания
Статус публичной компании связан с наличием разрешения на предложение ценных бумаг неопределённому кругу лиц либо намерением получить такое разрешение и влечёт дополнительные требования к управлению.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 5; ст. 12; ст. 13; ст. 14
Главное: Учредительные документы компании должны прямо указывать, что компания является публичной.
9. Государственная компания
Государственная компания полностью принадлежит государству и создаётся указом президента или законом; Companies Act применяется наряду с актом о её создании.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 6; ст. 15; ст. 16; ст. 17; ст. 18
Главное: Все акции, составляющие капитал, зарегистрированы на имя государства.
10. Компания местного органа власти
Компания местного органа власти создаётся одним или несколькими местными советами для осуществления экономической деятельности в пределах компетенции советов и выполнения обязанностей по обеспечению основных потребностей.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 7; ст. 19
Главное: Владение и цели определяются правилами о местных советах в статье 7.
11. Компания с иностранными инвестициями
Любое прямое или предусмотренное законом косвенное иностранное участие может отнести частную или публичную компанию к категории компаний с иностранными инвестициями.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 8
Главное: К этой категории относится компания, в которой хотя бы одна акция зарегистрирована за иностранным физическим или юридическим лицом.
12. Перерегистрация иностранной компании
Иностранное юридическое лицо может работать посредством перерегистрации, но обязано получить необходимое разрешение, назначить соответствующего требованиям агента, проживающего на Мальдивах, и сообщать об изменениях.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 33; ст. 34; ст. 35; ст. 36; ст. 37
Главное: Иностранная компания не вправе вести деятельность на Мальдивах без необходимой регистрации.
13. Карта решений до учреждения компании
Надлежащая подготовка к учреждению начинается до подачи заявления: виды деятельности, владение, контроль, капитал, защитные положения учредительных документов компании и связанные с ними регуляторные требования должны быть согласованы заранее.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 20; ст. 21
Главное: Для регистрации необходимы зарезервированное наименование, тип компании, адрес, сведения о капитале и акциях, учредительные документы компании и сведения о директорах.
14. Выбор и резервирование наименования компании
Наименование компании должно быть доступным, точным, не вводящим в заблуждение и соответствовать требованиям Закона, Положения и правил о коммерческих наименованиях.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 66; ст. 67; ст. 68; ст. 69; ст. 70; ст. 71; ст. 72; ст. 73; ст. 74
Главное: Наименование должно отражать действительный характер компании; вводящие в заблуждение или запрещённые наименования не допускаются.
15. Регистрация частной компании
Подача документов для регистрации частной компании должна быть итоговым оформлением уже согласованной структуры владения и управления, а не отправной точкой для принятия этих решений.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 20; ст. 21; ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: В заявлении указываются зарезервированное наименование, тип, зарегистрированный адрес, капитал и согласованное первоначальное распределение акций.
16. Регистрация публичной компании
Создание публичной компании требует проведения регистрации в соответствии с Законом о компаниях и отдельного направления работы по законодательству о ценных бумагах в отношении любого публичного предложения.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 12; ст. 13; ст. 14; ст. 20; ст. 21; ст. 23; ст. 24; ст. 25; ст. 171; ст. 172; ст. 173
Главное: Учредительные документы прямо указывают статус публичной компании.
17. Регистрация государственных компаний и компаний местных органов власти
При создании необходимо согласовать заявление в соответствии с Законом о компаниях с актом и одобрениями, которыми учреждается или разрешается учреждение компании публичного органа.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 15; ст. 16; ст. 20; ст. 22; ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Государственная компания может быть учреждена указом или законом и зарегистрирована в соответствии с Законом о компаниях.
18. Перерегистрация иностранного юридического лица
Перерегистрация сохраняет иностранное юридическое лицо, одновременно внося сведения о его деятельности на Мальдивах, агенте и иные сведения в местный реестр.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 33; ст. 34; ст. 35; ст. 36
Главное: Разрешение на иностранные инвестиции предшествует перерегистрации.
19. Агент иностранной компании: роль и юридические риски
Агент — не просто почтовый контакт: Закон возлагает на него ответственность перед Регистратором компаний и предусматривает его личную ответственность при принудительном исполнении в отношении иностранной компании.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 35; ст. 36
Главное: Агентом должно быть физическое лицо не моложе 18 лет, обычно проживающее на Мальдивах и не подпадающее под установленные основания дисквалификации.
20. Свидетельство и организация корпоративных дел с первого дня
Первые действия после регистрации должны обеспечить переход от одного лишь свидетельства к функционирующей корпоративной организации, существование которой подтверждено документально.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Свидетельство подтверждает создание компании и дату её регистрации.
Злоупотребление управленческими полномочиями и судебная защита
Закон предусматривает судебные средства защиты от злоупотреблений при управлении компанией, а в серьёзных случаях — личную ответственность посредством снятия корпоративной вуали.
Пояснения и основные правила
Статьи 61–64 определяют право на обращение в суд и полномочия суда по защите от злоупотреблений при управлении компанией. В соответствии со статьёй 64 заявитель обязан представить вынесенное судебное постановление Регистратору компаний в течение 14 дней. Статья 65 регулирует основания и последствия снятия корпоративной вуали. Эти положения следует анализировать вместе с обязанностями директоров и любыми средствами защиты по косвенному иску или договору.
Пошаговая процедура
- Определите оспариваемое решение, принявшее его лицо и причинённый вред.
- Сохраните документацию совета директоров и участников компании, финансовую документацию и переписку.
- Определите предусмотренное законом право на обращение в суд и доступные судебные меры.
- Оцените необходимость срочной или временной защиты и параллельных договорных требований.
- После вынесения судебного постановления подайте его Регистратору компаний и внесите необходимые внутренние исправления.
Документы и подтверждающие материалы
- Учредительные документы и акционерное соглашение
- Протоколы и решения
- Финансовые документы
- Раскрытие конфликтов интересов
- Судебные документы и судебное постановление.
- Представление документов Регистратору компаний.
Вопросы, требующие внимания
Следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать подача искового заявления о разногласии между акционерами без указания предусмотренного законом нарушения и испрашиваемой судебной меры, а также непредставление соответствующего судебного постановления в срок по статье 64.
Связанные статьи закона
Статья 61 — Злоупотребление полномочиями при управлении компанией
Обзор статьи
Это положение допускает обращение в Суд, если поведение компании наносит ущерб интересам участников компании в целом либо притесняет одного или нескольких участников компании, несправедливо ущемляет их интересы или носит дискриминационный характер по отношению к ним, независимо от того, выступают ли они в качестве участников компании или в ином качестве. При установлении наличия этих оснований Суд рассматривает управление компанией, её совершённые или предполагаемые действия и допущенное или предполагаемое бездействие, а также решения, уже принятые или предложенные участниками компании либо определённой категорией участников компании. Таким образом, рассмотрение охватывает как уже имевшее место поведение, так и соответствующие предложения до их осуществления.
Ссылки на положения закона
(a) В Суд может быть подано заявление о вынесении судебного постановления в отношении действия или бездействия компании, если — (1) поведение компании наносит ущерб интересам участников компании в целом; или (2) компания своими действиями притесняет одного или нескольких участников компании, несправедливо ущемляет их интересы или дискриминирует их, независимо от того, выступают ли они в качестве участников компании или в ином качестве.
(b) При определении того, подпадает ли действие или бездействие компании под пункт (a), Суд обязан рассмотреть — (1) управление компанией; (2) любое совершённое или предполагаемое действие либо любое допущенное или предполагаемое бездействие компании; или (3) любое решение, принятое или предложенное участниками компании либо определённой категорией участников компании.
Статья 62 — Лица, имеющие право обратиться за судебным постановлением
Обзор статьи
Это положение определяет, кто вправе обратиться за судебным постановлением на основании статьи 61. Участник компании может подать заявление в связи с поведением, затрагивающим его как в качестве участника компании, так и в ином качестве; другие участники компании также вправе подать заявление. Бывший участник компании может подать заявление, если вопрос касается обстоятельств прекращения его участия в компании. Лицо, которое приобрело акции по завещанию, в порядке наследования или в силу закона, также имеет такое право. Это положение предоставляет право на обращение не только узкому кругу действующих зарегистрированных участников компании, затронутых исключительно в качестве участников компании.
Ссылки на положения закона
Заявление о вынесении судебного постановления на основании статьи 61 настоящего Закона может быть подано — (a) участником компании в отношении действия или бездействия, затрагивающего этого участника компании — (1) в ином качестве, а не в качестве участника компании; или (2) в качестве участника компании;
Заявление о вынесении судебного постановления на основании статьи 61 настоящего Закона может быть подано — (b) любым участником компании, кроме участника компании, подающего заявление на основании пункта (a);
Заявление о вынесении судебного постановления на основании статьи 61 настоящего Закона может быть подано — (c) лицом, переставшим быть участником компании, если заявление касается обстоятельств, при которых это лицо перестало быть участником компании; или
Заявление о вынесении судебного постановления на основании статьи 61 настоящего Закона может быть подано — (d) лицом, которое приобрело акции компании по завещанию, в порядке наследования или в силу закона.
Статья 63 — Судебные постановления
Обзор статьи
Это положение предоставляет Суду ряд возможных мер при рассмотрении дел на основании статей 61 и 62, когда он считает необходимым дать обязательное указание. Суд может обязать лицо совершить определённые действия, внести изменения в учредительный меморандум или устав компании либо установить порядок дальнейшего ведения дел компании. Суд может предписать приобретение акций, полученных по завещанию, в порядке наследования или в силу закона, либо приобретение акций, которое приводит к уменьшению капитала компании в разумных пределах. Суд также вправе назначить управляющего имуществом, ликвидатора или управляющего в отношении части или всех активов, запретить определённое поведение либо предписать проведение ликвидационной процедуры. Перечень содержит примеры возможных судебных постановлений; Суд выбирает меру, которую считает надлежащей в конкретном деле.
Ссылки на положения закона
При рассмотрении дела, возбуждённого в Суде в соответствии со статьями 61 и 62 настоящего Закона, если Суд считает необходимым обязать компанию или любое лицо действовать определённым образом, Суд вправе выносить такие судебные постановления, какие он считает надлежащими, в том числе — (a) обязать определённое лицо действовать указанным образом;
При рассмотрении дела, возбуждённого в Суде в соответствии со статьями 61 и 62 настоящего Закона, если Суд считает необходимым обязать компанию или любое лицо действовать определённым образом, Суд вправе выносить такие судебные постановления, какие он считает надлежащими, в том числе — (b) предписать внесение изменений в учредительный меморандум или устав компании;
При рассмотрении дела, возбуждённого в Суде в соответствии со статьями 61 и 62 настоящего Закона, если Суд считает необходимым обязать компанию или любое лицо действовать определённым образом, Суд вправе выносить такие судебные постановления, какие он считает надлежащими, в том числе — (c) дать указания относительно дальнейшего ведения дел компании;
При рассмотрении дела, возбуждённого в Суде в соответствии со статьями 61 и 62 настоящего Закона, если Суд считает необходимым обязать компанию или любое лицо действовать определённым образом, Суд вправе выносить такие судебные постановления, какие он считает надлежащими, в том числе — (d) предписать приобретение акций, принадлежащих участнику компании, который приобрёл их по завещанию, в порядке наследования или в силу закона;
При рассмотрении дела, возбуждённого в Суде в соответствии со статьями 61 и 62 настоящего Закона, если Суд считает необходимым обязать компанию или любое лицо действовать определённым образом, Суд вправе выносить такие судебные постановления, какие он считает надлежащими, в том числе — (e) предписать приобретение акций таким образом, чтобы это привело к уменьшению капитала компании в разумных пределах;
При рассмотрении дела, возбуждённого в Суде в соответствии со статьями 61 и 62 настоящего Закона, если Суд считает необходимым обязать компанию или любое лицо действовать определённым образом, Суд вправе выносить такие судебные постановления, какие он считает надлежащими, в том числе — (f) назначить управляющего имуществом, ликвидатора или управляющего в отношении части или всех активов компании;
При рассмотрении дела, возбуждённого в Суде в соответствии со статьями 61 и 62 настоящего Закона, если Суд считает необходимым обязать компанию или любое лицо действовать определённым образом, Суд вправе выносить такие судебные постановления, какие он считает надлежащими, в том числе — (g) запретить лицу совершать определённое действие; или
При рассмотрении дела, возбуждённого в Суде в соответствии со статьями 61 и 62 настоящего Закона, если Суд считает необходимым обязать компанию или любое лицо действовать определённым образом, Суд вправе выносить такие судебные постановления, какие он считает надлежащими, в том числе — (h) предписать проведение ликвидационной процедуры компании.
Статья 64 — Представление судебного постановления Регистратору компаний
Обзор статьи
Это положение возлагает обязанность по представлению документа на заявителя, добившегося вынесения судебного постановления на основании статьи 63. Заявитель обязан направить его копию Регистратору компаний в течение 14 дней со дня вынесения судебного постановления Судом. Следовательно, срок исчисляется со дня вынесения самого судебного постановления, а не с момента последующего решения о его исполнении.
Ссылки на положения закона
Если Суд выносит судебное постановление на основании статьи 63 настоящего Закона, заявитель обязан представить копию судебного постановления Регистратору компаний в течение 14 дней со дня его вынесения.
Статья 65 — Снятие корпоративной вуали
Обзор статьи
Когда может возникнуть личная ответственность
Это положение позволяет Суду, с соблюдением пункта (b), выйти за пределы самостоятельной правосубъектности компании, если она используется для мошенничества или исключительно для личной выгоды директоров, участников компании или должностных лиц. В этом случае соответствующие лица могут стать лично ответственными за действия, совершенные от имени компании. Указанные условия являются совокупными: компания и ее владельцы не действуют самостоятельно, посредством компании скрывается мошенническое или неправомерное поведение либо осуществляется уклонение от ответственности, а такое неправомерное использование непосредственно причиняет убытки, ответственности за которые пытаются избежать, используя правосубъектность компании.
Поведение и возможные постановления
Суд может считать следующие действия мошенническими или неправомерными: мошенническое поведение, незаконное присвоение или несанкционированное использование активов, умышленное прямое или косвенное неправомерное использование правосубъектности компании в чью-либо пользу в ущерб интересам компании, а также объявление дивидендов в то время, когда компания не способна уплатить свои долги. По заявлению в соответствии с настоящей статьей он может возложить на соответствующих директоров, участников компании и должностных лиц неограниченную личную ответственность за действия компании солидарно или по отдельности. После такого установления он может вынести постановление о ликвидационной процедуре или предписать порядок будущего ведения дел компании.
Ссылки на положения закона
(a) С соблюдением пункта (b), если компания, зарегистрированная в соответствии с настоящим Законом, осуществляет мошенническую деятельность либо если ее директора, участники компании или должностные лица используют компанию исключительно для своей личной выгоды, Суд может снять корпоративную вуаль. В таком случае, несмотря на самостоятельную правосубъектность компании, соответствующие директора, участники компании или должностные лица могут нести личную ответственность за действия, совершенные от имени компании.
(b) Суд может снять корпоративную вуаль и привлечь директоров, участников компании или должностных лиц к личной ответственности в отношении дел компании, если— (1) компания и ее владельцы не действуют как самостоятельные субъекты; (2) действия компании являются мошенническими или неправомерными, и компания используется в качестве прикрытия для сокрытия таких действий или уклонения от ответственности; и (3) неправомерное использование компании непосредственно причинило убытки какому-либо лицу, а правосубъектность компании используется для уклонения от юридической ответственности за такие убытки.
(c) При решении вопроса о снятии корпоративной вуали Суд может считать следующие действия мошенническими или неправомерными— (1) совершение действий, которые могут быть признаны мошенническими; (2) незаконное присвоение активов компании или их несанкционированное использование; (3) умышленное прямое или косвенное неправомерное использование правосубъектности компании в интересах соответствующего лица или другого лица, причинящее ущерб интересам компании; и (4) объявление дивидендов в то время, когда компания не способна уплатить свои долги.
(d) По заявлению, поданному в Суд в соответствии с настоящей статьей, Суд может установить, что соответствующие директора, участники компании и должностные лица несут личную неограниченную ответственность за действия компании солидарно или по отдельности.
(e) Если Суд устанавливает личную ответственность в соответствии с пунктом (d), он может— (1) вынести постановление о ликвидационной процедуре компании; или (2) дать указания относительно будущего ведения дел компании.
Эта страница представляет собой общее справочно-практическое пособие. Используемые в руководстве переводы являются неофициальными. Прежде чем опираться на какой-либо материал, проверьте официальное законодательство на языке дивехи, поправки и действующие процедуры. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по источникам и проверке и обратитесь к юристу фирмы Sulthan & Amhar за консультацией по вашей ситуации, прежде чем опираться на этот материал или предпринимать действия.