العناية الواجبة بشأن الشركة والتحقق عند إتمام المعاملة

اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (a) تصبح الشركة كيانًا قانونيًا مستقلًا عن أعضاء الشركة، بالاسم المحدد في شهادة تسجيلها؛

اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (b) تتمتع الشركة بالأهلية القانونية لممارسة جميع الصلاحيات والاضطلاع بجميع المسؤوليات المنصوص عليها في الوثائق التأسيسية للشركة؛

اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (c) تتمتع الشركة بالاستمرار الدائم، مع مراعاة أحكام الفصل الثالث عشر من هذا القانون؛

اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (d) تتمتع الشركة بأهلية رفع الدعاوى وإقامة الدعاوى عليها باسمها؛

اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (e) تكون للشركة صلاحية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة على النحو الذي يسمح به القانون؛

اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (f) تكون الشركة المالك القانوني لجميع إيراداتها وأصولها؛ و

اعتبارًا من تاريخ التسجيل— (g) يحق لأعضاء الشركة المشاركة في أرباح الشركة على النحو الذي تجيزه الوثائق التأسيسية للشركة.

تتألف الوثائق التأسيسية للشركة من عقد التأسيس والنظام الأساسي، على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل.

(a) إذا أُدخل تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي لشركة، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات بالتعديل خلال 30 يومًا من إجرائه. ويجب أيضًا تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات لقيده في السجل بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.

(b) عند تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a)، يجب تقديم ما يلي— (1) القرار الخاص المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي؛ (2) عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة؛ (3) بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ و (4) الرسم المحدد في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

(c) إذا قُدم الطلب إلى مسجل الشركات وفقًا للفقرتين (a) و(b)، واستُوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن الطلب المقدم بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له توجيه الشركة إلى تصحيح الطلب وإعادة تقديمه. ويجب منح الشركة مهلة معقولة، على النحو الذي تحدده اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون، لتصحيحه وإعادة تقديمه خلالها.

(e) يُعد إخلال الشركة بمتطلبات الفقرة (a) خلال المهلة المحددة فيها، أو عدم امتثالها لتوجيه صادر عن مسجل الشركات بموجب الفقرة (d) خلال المهلة المحددة في التوجيه، جريمة، وتُتخذ الإجراءات وفقًا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يترتب على عدم الامتثال خلال المهلة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخلال، بطلان تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي. وإذا أُجري التعديل وفقًا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، فإنه يظل صحيحًا.

(a) تلتزم كل شركة، باستثناء الشركة العامة المدرجة، بالاحتفاظ بسجل أعضاء الشركة في مكتبها.

(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة— (1) اسم كل عضو شركة وعنوانه الدائم وعنوان التبليغ الخاص به؛

(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة— (2) في حالة المواطن المالديفي، رقم بطاقة الهوية الوطنية؛ وفي حالة الفرد غير المالديفي، الجنسية ورقم جواز السفر؛ وفي حالة الكيان القانوني، رقم التسجيل؛

(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة— (3) تاريخ قيد كل عضو شركة في سجل أعضاء الشركة؛

(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة— (4) فيما يتعلق بالأسهم التي يتألف منها رأس مال الشركة— (i) عدد الأسهم التي يملكها كل عضو شركة والرقم التسلسلي لكل سهم، إذا كان قد خُصص له رقم تسلسلي؛ (ii) فئة الأسهم التي يملكها كل عضو شركة، إذا كان رأس مال الشركة يتكون من أكثر من فئة واحدة من الأسهم؛ و (iii) المبلغ المدفوع، أو المتفق على اعتباره مدفوعاً، عن الأسهم التي يملكها كل عضو شركة؛ و

(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة— (5) المعلومات المحددة في الفقرات (1) إلى (4) بشأن كل شخص كان عضو شركة أو كان مقيداً بوصفه عضو شركة خلال 5 سنوات سابقة، مع تاريخ توقف ذلك الشخص عن كونه عضو شركة.

(c) إذا كان سهم مقيد باسم عضو شركة مملوكاً أو مقيداً بأسماء أكثر من شخص واحد، وجب قيد المعلومات المحددة في الفقرة (b) بشأن كل شخص من هؤلاء في سجل أعضاء الشركة.

(d) إذا كانت الشركة شركة ذات عضو واحد، وجب أن يتضمن سجل أعضاء الشركة، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بعضو الشركة الوحيد، بياناً بأن للشركة عضو شركة واحداً فقط.

(a) إذا قُيد اسم أي شخص في سجل أعضاء الشركة أو حُذف منه دون سبب كافٍ، أو إذا كانت أي معلومات متعلقة بحيازة عضو الشركة للأسهم غير صحيحة، جاز لعضو الشركة المتضرر أو لأي شخص آخر تكبد خسارة أن يطلب من المحكمة— (1) تصحيح المعلومات غير الصحيحة في سجل أعضاء الشركة؛ (2) التعويض من الشركة عن أي خسارة تكبدها نتيجة لذلك؛ أو (3) كلاً من تصحيح المعلومات غير الصحيحة في سجل أعضاء الشركة والتعويض من الشركة عن الخسارة المتكبدة.

(b) بناءً على طلب مقدم بموجب الفقرة (a)، يجوز للمحكمة، بعد النظر في الوقائع ذات الصلة— (1) إصدار ما تراه مناسباً من أوامر فيما يتعلق بطلب مقدم بموجب الفقرة (a)(1) أو (2) أو (3)؛ و (2) الفصل في أي مسألة تتعلق بقيد اسم شخص أو حذفه بوصفه عضو شركة في سجل أعضاء الشركة.

(a) مع مراعاة المادة 84 من هذا القانون، يشكل قيد اسم عضو الشركة في سجل أعضاء الشركة بوصفه مالكاً لأسهم دليلاً ظاهرياً على أن الملكية القانونية لتلك الأسهم ثابتة لعضو الشركة المذكور.

(b) إذا قُيد اسم عضو الشركة في سجل أعضاء الشركة بوصفه مالكاً لأسهم، تكون الحقوق والسلطات الآتية ثابتة حصراً لذلك العضو— (1) حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم؛ (2) الحق في تلقي الإخطارات بصفته عضو شركة؛ (3) الحق في تلقي توزيعات الأرباح أو أي منافع أخرى ناشئة عن الأسهم؛ و (4) الحق في ممارسة جميع الحقوق والسلطات الأخرى المرتبطة بالأسهم.

(a) تحتفظ كل شركة بسجل لأعضاء مجلس الإدارة في مكتبها المسجل.

(b) يجب أن يتضمن سجل أعضاء مجلس الإدارة ما يأتي: (1) اسم كل عضو مجلس إدارة وعنوانه الدائم وعنوان التبليغ؛ (2) رقم بطاقة الهوية الوطنية، في حالة المواطن المالديفي، والجنسية ورقم جواز السفر، في حالة غير المواطن؛ (3) تاريخ تعيينه عضواً في مجلس الإدارة؛ (4) تفاصيل أي أسهم يملكها عضو مجلس الإدارة في الشركة؛ (5) تواريخ التعيين أو الانتخاب، والعزل أو الاستقالة من المنصب؛ و (6) المعلومات المحددة في الفقرات من (1) إلى (5) بشأن كل شخص شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة خلال السنوات الـ5 السابقة.

(c) إذا كان للشركة عضو واحد فقط في مجلس الإدارة، وجب أن يتضمن سجل أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بعضو مجلس الإدارة الوحيد، بياناً بأن للشركة عضواً واحداً فقط في مجلس الإدارة.

(a) إذا طرأ أي تغيير على الأشخاص الذين يشغلون مناصب أعضاء مجلس الإدارة أو على الشخص الذي يشغل منصب المدير التنفيذي في الشركة، وجب إخطار مسجل الشركات بذلك التغيير خلال 15 يوماً من وقوعه. كما يجب تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون، بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) الاسم والعنوان الدائم وعنوان التبليغ ورقم بطاقة الهوية الوطنية لكل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً، أو، إذا كان الشخص غير مواطن مالديفياً، جنسيته ورقم جواز سفره أو رقم الهوية الوطنية الصادر عن دولة ذلك الشخص؛

(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (2) القرار المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعيين أو تسمية أو عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي؛

(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (3) إقرار موثق من كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً يفيد بقبوله التعيين واستيفائه مؤهلات العمل عضواً في مجلس الإدارة بموجب المادة 115 من هذا القانون؛ و

(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (4) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) إذا قُدم إلى مسجل الشركات تقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغييرات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن تقديماً مقدماً بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصويب الأمر وإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصويب الأمر وإعادة تقديمه.

(e) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تصوب الأمر وتعيد تقديمه خلال المدة التي يحددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، ارتكبت الشركة مخالفة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك عدم الامتثال، إلى إبطال تغيير يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة. فإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.

(a) عندما يجرى تعديل على رأس مال الشركة بموجب المادة 152 أو 153 من هذا القانون، يجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوما من إجراء التعديل وتقديم طلب لتسجيله بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) يجب أن يرفق بالطلب المقدم بموجب الفقرة (a)— (1) القرار الخاص المتضمن قرار الأعضاء بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه؛ (2) تفاصيل التعديل الذي أُجري على رأس مال الشركة؛ (3) إذا كان الطلب يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة، بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ (4) الرسم المنصوص عليه في الجدول 1 لهذا القانون؛ و (5) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) عندما يقدم طلب وفقا للفقرتين (a) و(b)، وتستوفى متطلبات هذا القانون، يجب على مسجل الشركات تسجيل التعديل على رأس مال الشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) عندما يكون لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن طلبا مقدما بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، يجوز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديم الطلب. وتمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الطلب وإعادة تقديمه.

(e) إذا أخفقت الشركة في الامتثال للفقرة (a) خلال المدة المحددة في تلك الفقرة، أو أخفقت في تصحيح الطلب وإعادة تقديمه خلال المدة التي حددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، تُرتكب مخالفة من قبل كل من— (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك الإخفاق، إلى إبطال تعديل رأس مال الشركة. وإذا أجري التعديل وفقا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التعديل صحيحا.

(a) يجب إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً من: (1) أي تخصيص للأسهم بموجب المادة 155 من هذا القانون؛ (2) أي نقل للأسهم بموجب المادة 163 من هذا القانون؛ (3) أي انتقال للأسهم بموجب المادة 167 من هذا القانون؛ أو (4) أي تغيير آخر يُجرى على سجل الأعضاء. ويجب أيضاً تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون.

(b) يجب أن يرفق بالتقديم بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقة ذلك العضو؛ (2) في حالة النقل بموجب المادة 163 من هذا القانون، بيانات المحوِّل وصك النقل؛ و (3) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) إذا تم التقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغيير في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي تقديم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي قد تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(e) إذا أخفقت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها في الامتثال للمتطلبات أو المدد المحددة في هذه المادة، ارتُكبت مخالفة وتتخذ الإجراءات وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخفاق، إلى إبطال تغيير أُجري في سجل الأعضاء. وإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.

(a) إذا أُنشئ، لصالح أي شخص، حق ضمان على أي من أسهم الشركة أو أصولها المبينة في الفقرة (b)، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) لأغراض الفقرة (a)، يجب تقديم أي حق ضمان منشأ على أي من أصول الشركة الآتية لتسجيله— (1) حق ضمان منشأ لغرض تأمين السندات؛ (2) حق ضمان منشأ على رأس مال الشركة غير المطلوب سداده أو رأس مال الشركة غير المدفوع؛ (3) حق ضمان منشأ على الأسهم التي تحتفظ بها الشركة في شركة تابعة لها؛ (4) حق ضمان عائم على أصول الشركة أو مشروعها؛ و (5) أي حق ضمان آخر تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) إذا تمت تسوية حق ضمان مسجل لدى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) والإفراج عنه، وجب على الشركة أو أي شخص له مصلحة في حق الضمان إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(d) إذا قُدِّم إلى مسجل الشركات إيداع وفقاً للفقرة (a) أو (c)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل الأمر في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(e) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي إيداع مقدم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة إيداعه. وتُمنح الشركة مهلة معقولة، وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة إيداعه.

(f) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (c) خلال المدة المحددة في الفقرة ذات الصلة، أو لم تمتثل لتوجيه مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (e) خلال المدة المحددة، ارتكبت الشركة جريمة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(a) يجب الاحتفاظ، في مكتب الشركة، بسجل مكتوب للحقوق الضمانية الواقعة على أسهم الشركة أو أصولها المحددة في المادة 174 من هذا القانون. ويجب أن يتضمن السجل المعلومات التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) إذا لم يُحتفظ بسجل الحقوق الضمانية وفقاً للفقرة (a)، تكون الجريمة مرتكبة من قبل— (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (1) يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة؛

لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (2) يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما لا يقل عن 25% من حقوق التصويت في اجتماع عام للشركة؛

لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (3) له الحق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تلقي ما لا يقل عن 25% من توزيعات الأرباح التي توزعها الشركة في أي سنة مالية؛ أو

لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (4) له الحق في ممارسة نفوذ مؤثر أو سيطرة على الشركة، أو يمارس فعلاً نفوذاً مؤثراً أو سيطرة عليها، بصفة لا تقتصر على كونه مالكاً مسجلاً للأسهم؛

لأغراض هذا الفصل— (b) «النفوذ المؤثر» يعني الحق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية أو التشغيلية للشركة؛

لأغراض هذا الفصل— (c) «السيطرة» تعني— (1) امتلاك الحق في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ أو (2) السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على شخص له الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، في إدارة سياسات الشركة أو تحديدها، سواء عن طريق ملكية الأسهم أو حقوق الإدارة أو اتفاقية للمساهمين أو اتفاقية للتصويت أو غير ذلك.

(a) إذا لم يكن عضو الشركة المقيد في سجل الأعضاء بصفته مالكاً لأسهم في الشركة شخصاً طبيعياً، وجب عليه أن يزود الشركة بمعلومات تتعلق بالمستفيد الحقيقي من تلك الأسهم وأن يضمن قيد تلك المعلومات لدى الشركة، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) إذا كان شخص طبيعي مستفيداً حقيقياً من أسهم في شركة بالمعنى المقصود في هذا الفصل، وجب عليه أن يزود الشركة بالمعلومات المحددة في الفقرة (a) وأن يضمن قيدها، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) إذا طرأ أي تغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي من الأسهم المشار إليها في الفقرة (a)، وجب على كل من عضو الشركة المقيد بصفته مالكاً للأسهم والمستفيد الحقيقي إخطار الشركة بذلك التغيير، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(d) تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون كيفية تقديم المعلومات بموجب الفقرات (a) و(b) و(c)، والبيانات المطلوبة، والمواعيد التي يجب تقديم المعلومات خلالها.

(e) يرتكب جريمة كل شخص لا يمتثل للفقرة (a) أو (b) أو (c). وتتخذ الإجراءات ضد ذلك الشخص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(a) يجب على الشركة، خلال 30 يوماً من تلقيها معلومات تتعلق بمستفيد حقيقي ذي سيطرة مؤثرة بموجب المادة 177(a) أو (b) أو (c) من هذا القانون، أن تخطر مسجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) إذا أودعت لدى مسجل الشركات معلومات وفقاً للفقرة (a)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد المعلومات في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(c) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن معلومات أودعت بموجب هذه المادة تتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديمه. وتمنح الشركة مدة معقولة، تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة تقديمه.

(d) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لتوجيه صادر من مسجل الشركات بموجب الفقرة (c) خلال المدة المحددة، يُعد كل من الآتي مرتكباً لجريمة: (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(a) عند تلقي معلومات تتعلق بمستفيد حقيقي ذي سيطرة مؤثرة بموجب المادة 177 من هذا القانون، يجب على الشركة التحقق من دقة تلك المعلومات والاحتفاظ بسجل للمستفيدين الحقيقيين ذوي السيطرة المؤثرة وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) لغرض الاحتفاظ بالسجل المشار إليه في الفقرة (a)، إذا لم يكن عضو الشركة المقيد في سجل الأعضاء شخصاً طبيعياً، أو إذا انطبق أي من الظروف الآتية، وجب على الشركة اتخاذ خطوات معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون— (1) إذا كان الشخص الحائز لما لا يقل عن 25% من حقوق التصويت في اجتماع عام للشركة ليس شخصاً طبيعياً؛ أو (2) إذا كان الشخص الذي يحق له تلقي ما لا يقل عن 25% من أرباح الأسهم التي توزعها الشركة في أي سنة مالية ليس شخصاً طبيعياً.

(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (b)، يُعد كل من الآتي مرتكباً لجريمة: (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (a) أن تكون السجلات المحاسبية متاحة للفحص كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة ذلك؛ (b) أنه إذا تغير عنوان مكتب الشركة، تكون السجلات المحاسبية متاحة في المكتب الجديد؛ و (c) أن تحتفظ كل شركة بسجلاتها المحاسبية لمدة 5 سنوات من تاريخ إعدادها، أو لمدة أخرى قد يحددها قانون آخر.

يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (a) أن تكون السجلات المحاسبية متاحة للفحص كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة ذلك؛

يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (b) أنه إذا تغير عنوان مكتب الشركة، تكون السجلات المحاسبية متاحة في المكتب الجديد؛

يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (c) أن تحتفظ كل شركة بسجلاتها المحاسبية لمدة 5 سنوات من تاريخ إعدادها، أو لمدة أخرى قد يحددها قانون آخر.

(a) تلتزم كل شركة بالاحتفاظ بحسابات مالية تسجل معاملاتها ومركزها المالي بتفصيل كافٍ لتمكين إعداد وتدقيق بيانات مالية تعرض صورة صادقة وعادلة عن شؤونها. كما تلتزم كل شركة بضمان ما يأتي— (1) وجود ترتيبات تتيح تحديد المركز المالي للشركة بدقة معقولة في أي وقت؛ و (2) وجود ترتيبات تتيح لأعضاء مجلس الإدارة إعداد البيانات المالية وفقاً لهذا القانون.

(b) لأغراض هذه المادة، تشمل الحسابات المالية سجلات تتعلق بما يأتي— (1) جميع المبالغ التي تتلقاها الشركة وتنفقها يومياً، والأغراض التي تكبدت من أجلها تلك النفقات؛ و (2) أصول الشركة والتزاماتها.

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (a) اسم الشركة، بما في ذلك أي اسم سابق، ونوع الشركة، وتاريخ التسجيل، ورقم التسجيل، والعنوان المسجّل وعنوان الخدمة، على النحو المحدد في الفصل السادس من هذا القانون؛

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (b) الوثائق التأسيسية للشركة المحددة في الفصل الرابع من هذا القانون، بما في ذلك كل تعديل يُجرى عليها؛

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (c) المعلومات المتعلقة بأعضاء الشركة، على النحو المحدد في الفصل السابع من هذا القانون؛

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (d) المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، على النحو المحدد في الفصل الثامن من هذا القانون؛

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (e) المعلومات المتعلقة بأمين سر الشركة، على النحو المحدد في المادة 141 من هذا القانون؛

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (f) المعلومات المتعلقة بالملاك المستفيدين ذوي المصلحة المؤثرة في الشركة، على النحو المحدد في الفصل الحادي عشر من هذا القانون؛

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (g) المعلومات المتعلقة بالأشخاص غير المؤهلين للعمل كأعضاء مجلس إدارة بموجب المادة 118 من هذا القانون؛

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (h) ختم الشركة، على النحو المحدد في المادة 60 من هذا القانون؛

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (i) المعلومات المتعلقة بالرهون، على النحو المحدد في المادة 174 من هذا القانون؛

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (j) فيما يتعلق بشركة أجنبية أعيد تسجيلها في جزر المالديف بموجب المادة 33 من هذا القانون— (1) اسم الشركة، بما في ذلك أي اسم سابق، ورقم تسجيلها، وتاريخ إعادة تسجيلها، ورقم إعادة تسجيلها، وعنوانها المسجّل وعنوان خدمتها في جزر المالديف؛ (2) أنشطة الاستثمار الأجنبي التي يؤذن للشركة بمباشرتها ومدة ذلك الإذن؛ (3) المعلومات المتعلقة بوكيل الشركة في جزر المالديف، على النحو المحدد في المادة 35 من هذا القانون؛ و (4) المعلومات المتعلقة بالشركة المحددة في المادة 34(a)(2) من هذا القانون؛

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (k) المعلومات المتعلقة بالشركات غير النشطة، على النحو المحدد في المادة 208 من هذا القانون؛

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (l) المعلومات المتعلقة بالشركات المعيّنة للحل بموجب الفصل الثالث عشر من هذا القانون وبالمصفي المعيّن لإجراء التصفية؛ و

وفقاً لهذا القانون، يحتفظ مسجل الشركات بسجل للشركات تُحفظ فيه المعلومات التالية بصورة منفصلة فيما يتعلق بالشركات المسجلة بموجب هذا القانون— (m) المعلومات المحددة في الفقرات من (a) إلى (g) فيما يتعلق بالشركات المنحلة، لمدة 5 سنوات من تاريخ الحل.

(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (1) المعلومات المحددة في المادة 231(a) و(k) و(l)؛

(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (2) الاسم والعنوان الدائم وعنوان الخدمة لأعضاء الشركة المشار إليها في المادة 231(c)؛

(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (3) الاسم والعنوان الدائم وعنوان الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة المشار إليها في المادة 231(d)؛

(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (4) الاسم والعنوان الدائم وعنوان الخدمة لأمين سر الشركة المشار إليها في المادة 231(e)؛

(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (5) فيما يتعلق بشركة أجنبية أعيد تسجيلها في جزر المالديف بموجب المادة 231(j)، اسم الشركة وتاريخ إعادة تسجيلها ورقم إعادة تسجيلها وعنوانها المسجّل وعنوان خدمتها، إلى جانب اسم وكيلها في جزر المالديف وعنوانه الدائم وعنوان خدمته؛ و

(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (6) اسم الشركة المنحلة المشار إليها في المادة 231(m) ورقم تسجيلها وتاريخ حلها.

(b) يتخذ مسجل الشركات الترتيبات اللازمة لإتاحة المعلومات الواردة في السجل المحدد في المادة 231، عدا المعلومات المحددة في الفقرة (a)، مقابل دفع رسم ووفقاً للإجراء المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون الرسم المستحق للنفاذ إلى المعلومات في سجل مسجل الشركات بموجب الفقرة (b).

(d) على الرغم من الفقرة (a)، لا تسري الفقرة (a)(2) على المعلومات المتعلقة بالأعضاء العاديين في شركة مدرجة في بورصة مرخصة.

يحافظ مسجّل الشركات والوزارة على سرية المعلومات المقدمة إلى مسجّل الشركات بموجب هذا القانون التي يصنّفها مسجّل الشركات أو الوزارة سرّاً تجارياً. ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات لأي طرف ثالث إلا— (a) لجهة تحقيق مخوّلة قانوناً، لأغراض التحقيق ووفقاً للقانون؛ أو (b) عملاً بأمر من المحكمة.

يحافظ مسجّل الشركات والوزارة على سرية المعلومات المقدمة إلى مسجّل الشركات بموجب هذا القانون التي يصنّفها مسجّل الشركات أو الوزارة سرّاً تجارياً. ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات لأي طرف ثالث إلا— (a) لجهة تحقيق مخوّلة قانوناً، لأغراض التحقيق ووفقاً للقانون؛ أو

يحافظ مسجّل الشركات والوزارة على سرية المعلومات المقدمة إلى مسجّل الشركات بموجب هذا القانون التي يصنّفها مسجّل الشركات أو الوزارة سرّاً تجارياً. ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات لأي طرف ثالث إلا— (b) عملاً بأمر من المحكمة.