سجل المستفيدين الحقيقيين ذوي الأهمية، والتحقق منهم، والإيداع لدى مسجل الشركات

لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (1) يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة؛

لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (2) يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما لا يقل عن 25% من حقوق التصويت في اجتماع عام للشركة؛

لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (3) له الحق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تلقي ما لا يقل عن 25% من توزيعات الأرباح التي توزعها الشركة في أي سنة مالية؛ أو

لأغراض هذا الفصل— (a) «المالك المستفيد المهم» يعني فرداً، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين أو من خلال صندوق ائتماني— (4) له الحق في ممارسة نفوذ مؤثر أو سيطرة على الشركة، أو يمارس فعلاً نفوذاً مؤثراً أو سيطرة عليها، بصفة لا تقتصر على كونه مالكاً مسجلاً للأسهم؛

لأغراض هذا الفصل— (b) «النفوذ المؤثر» يعني الحق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية أو التشغيلية للشركة؛

لأغراض هذا الفصل— (c) «السيطرة» تعني— (1) امتلاك الحق في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ أو (2) السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على شخص له الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، في إدارة سياسات الشركة أو تحديدها، سواء عن طريق ملكية الأسهم أو حقوق الإدارة أو اتفاقية للمساهمين أو اتفاقية للتصويت أو غير ذلك.

(a) إذا لم يكن عضو الشركة المقيد في سجل الأعضاء بصفته مالكاً لأسهم في الشركة شخصاً طبيعياً، وجب عليه أن يزود الشركة بمعلومات تتعلق بالمستفيد الحقيقي من تلك الأسهم وأن يضمن قيد تلك المعلومات لدى الشركة، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) إذا كان شخص طبيعي مستفيداً حقيقياً من أسهم في شركة بالمعنى المقصود في هذا الفصل، وجب عليه أن يزود الشركة بالمعلومات المحددة في الفقرة (a) وأن يضمن قيدها، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) إذا طرأ أي تغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي من الأسهم المشار إليها في الفقرة (a)، وجب على كل من عضو الشركة المقيد بصفته مالكاً للأسهم والمستفيد الحقيقي إخطار الشركة بذلك التغيير، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(d) تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون كيفية تقديم المعلومات بموجب الفقرات (a) و(b) و(c)، والبيانات المطلوبة، والمواعيد التي يجب تقديم المعلومات خلالها.

(e) يرتكب جريمة كل شخص لا يمتثل للفقرة (a) أو (b) أو (c). وتتخذ الإجراءات ضد ذلك الشخص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(a) يجب على الشركة، خلال 30 يوماً من تلقيها معلومات تتعلق بمستفيد حقيقي ذي سيطرة مؤثرة بموجب المادة 177(a) أو (b) أو (c) من هذا القانون، أن تخطر مسجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) إذا أودعت لدى مسجل الشركات معلومات وفقاً للفقرة (a)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد المعلومات في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(c) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن معلومات أودعت بموجب هذه المادة تتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديمه. وتمنح الشركة مدة معقولة، تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة تقديمه.

(d) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لتوجيه صادر من مسجل الشركات بموجب الفقرة (c) خلال المدة المحددة، يُعد كل من الآتي مرتكباً لجريمة: (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(a) عند تلقي معلومات تتعلق بمستفيد حقيقي ذي سيطرة مؤثرة بموجب المادة 177 من هذا القانون، يجب على الشركة التحقق من دقة تلك المعلومات والاحتفاظ بسجل للمستفيدين الحقيقيين ذوي السيطرة المؤثرة وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) لغرض الاحتفاظ بالسجل المشار إليه في الفقرة (a)، إذا لم يكن عضو الشركة المقيد في سجل الأعضاء شخصاً طبيعياً، أو إذا انطبق أي من الظروف الآتية، وجب على الشركة اتخاذ خطوات معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي ذي السيطرة المؤثرة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون— (1) إذا كان الشخص الحائز لما لا يقل عن 25% من حقوق التصويت في اجتماع عام للشركة ليس شخصاً طبيعياً؛ أو (2) إذا كان الشخص الذي يحق له تلقي ما لا يقل عن 25% من أرباح الأسهم التي توزعها الشركة في أي سنة مالية ليس شخصاً طبيعياً.

(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (b)، يُعد كل من الآتي مرتكباً لجريمة: (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.