عرض جميع المذكرات العملية
1–20 من 98 مذكرات عملية
1. كيفية استخدام هذا الدليل
ابدأ بسؤال عملي، وانتقل إلى الأحكام المُحال إليها، واختتم بالتحقق من مسار الإيداع الرسمي الحالي.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: إرشادات عملية
النقطة الأساسية: تشرح الملاحظات العملية سير العمل؛ وتعرض الكتل التشريعية القابلة للتوسيع الأحكام ذات الصلة باللغة الإنجليزية.
2. المصادر وترتيب حجيتها
يميز الرأي الموثوق بين القانون المُسنّ واللوائح والإجراءات الإدارية والترجمة الإنجليزية.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 247; م. 248; م. 249; م. 250; م. 251
النقطة الأساسية: النص الرسمي للقانون رقم 7/2023 باللغة الديفيهية والمنشور في الجريدة الرسمية هو المصدر التشريعي الأساسي.
3. نطاق القانون وأهدافه
يوفر القانون إطاراً لدورة حياة الشركة، يشمل التأسيس والتسجيل والتشغيل والحل، مع استهداف تبسيط القواعد وشفافية السجلات.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 1; م. 2
النقطة الأساسية: ينظم القانون تأسيس الشركات وتسجيلها وتشغيلها وحلها في جزر المالديف.
4. التسجيل والشخصية الاعتبارية المستقلة
ينشئ التسجيل كياناً قانونياً مستقلاً يتمتع بخلافة دائمة، ويملك أصوله، وله أهلية إقامة الدعاوى وأن تُقام عليه.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: تتضمن الشهادة اسم الشركة ورقمها ونوعها وتاريخ تسجيلها.
5. الأحكام الانتقالية والتحقق من القانون الساري
تم إلغاء القانون السابق، واستمرت الشركات القائمة، ولم تحافظ الفترات الانتقالية على أحكام الوثائق التأسيسية غير المتسقة إلى أجل غير مسمى.
الموضوع: التوجيه والإطار القانوني
الإحالات إلى القانون: م. 241; م. 242; م. 243; م. 244; م. 245; م. 246
النقطة الأساسية: استمرت الشركات المسجلة بموجب القانون السابق بموجب القانون الجديد.
6. أنواع الشركات وخريطة التصنيف
يعترف القانون بأربعة أنواع من الشركات، بينما يشكل الاستثمار الأجنبي تصنيفاً إضافياً ينطبق على الشركات الخاصة والشركات العامة.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 3; م. 4; م. 5; م. 6; م. 7; م. 8
النقطة الأساسية: أنواع الشركات الأربعة هي الشركات الخاصة والشركات العامة والشركات الحكومية والشركات التابعة لسلطة محلية.
7. الشركة الخاصة
قد يكون لدى الشركة الخاصة من عضو شركة واحد إلى 50 عضو شركة، وعضو مجلس إدارة واحد أو أكثر، ولا يوجد عرض عام لأسهمها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 4; م. 9; م. 10; م. 11
النقطة الأساسية: يتكون رأس مال الشركة من سهم واحد أو أكثر.
8. الشركة العامة
يرتبط وصف الشركة العامة بالحصول على إذن، أو بالنية في طلب إذن، لطرح الأوراق المالية على الجمهور، ويترتب عليه متطلبات حوكمة إضافية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 5; م. 12; م. 13; م. 14
النقطة الأساسية: يجب أن تنص الوثائق التأسيسية صراحة على أن الشركة عامة.
9. الشركة الحكومية
الشركة الحكومية مملوكة بالكامل للحكومة وتُنشأ بمرسوم رئاسي أو بقانون، ويُطبَّق قانون الشركات إلى جانب صك إنشائها.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 6; م. 15; م. 16; م. 17; م. 18
النقطة الأساسية: جميع الأسهم التي تشكل رأس المال مسجلة باسم الحكومة.
10. الشركة التابعة لسلطة محلية
تُنشأ الشركة التابعة لسلطة محلية من قبل مجلس محلي واحد أو أكثر لممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق اختصاص المجلس أو المجالس المعنية وللاضطلاع بمسؤوليات الاحتياجات الأساسية.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 7; م. 19
النقطة الأساسية: تستمد الملكية والغرض من الإطار المنظّم للمجالس في المادة 7.
11. الشركة ذات الاستثمار الأجنبي
يمكن لأي مشاركة أجنبية مباشرة أو غير مباشرة محددة أن تُدخل شركة خاصة أو عامة ضمن تصنيف الاستثمار الأجنبي.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 8
النقطة الأساسية: يشمل التصنيف أي شركة يكون فيها أي سهم مسجلاً باسم فرد أو كيان أجنبي.
12. إعادة تسجيل الشركة الأجنبية
يجوز للكيان القانوني الأجنبي أن يعمل من خلال إعادة التسجيل، لكنه يجب أن يحصل على الإذن ذي الصلة، وأن يعيّن وكيلاً مؤهلاً مقيماً في جزر المالديف، وأن يلتزم بالإبلاغ عن التغييرات.
الموضوع: اختيار نوع الشركة
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36; م. 37
النقطة الأساسية: يجب على الشركة الأجنبية عدم القيام بنشاط في جزر المالديف دون التسجيل المطلوب.
13. خريطة القرارات السابقة للتأسيس
تبدأ إجراءات التأسيس السليمة قبل تقديم الطلب: إذ يجب حسم النشاط والملكية والسيطرة ورأس المال والحماية الواردة في الوثائق التأسيسية للشركة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة أولاً.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21
النقطة الأساسية: يتطلب التسجيل اسماً محجوزاً، ونوع الشركة، والعنوان، ومعلومات عن رأس المال والأسهم، والوثائق التأسيسية للشركة، وتفاصيل أعضاء مجلس الإدارة.
14. اختيار اسم الشركة وحجزه
يجب أن يكون اسم الشركة متاحاً ودقيقاً وغير مضلّل ومتوافقاً مع القانون واللائحة وقواعد أسماء الأعمال.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 66; م. 67; م. 68; م. 69; م. 70; م. 71; م. 72; م. 73; م. 74
النقطة الأساسية: يجب أن يعكس الاسم الطبيعة الحقيقية للشركة ويجب ألا يكون مضللا أو محظورا.
15. تسجيل شركة خاصة
يجب أن يكون إيداع الشركة الخاصة هو التعبير النهائي عن هيكل الملكية والحوكمة المتفق عليه، وليس نقطة البداية لتلك القرارات.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يبيّن طلب التسجيل الاسم المحجوز والنوع والعنوان المسجل ورأس المال والتوزيع الأولي المتفق عليه للأسهم.
16. تسجيل شركة عامة
يتطلب تأسيس الشركة العامة مسار عمل للتسجيل بموجب قانون الشركات، ومسار عمل منفصلاً بموجب قانون الأوراق المالية لأي طرح عام.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 12; م. 13; م. 14; م. 20; م. 21; م. 23; م. 24; م. 25; م. 171; م. 172; م. 173
النقطة الأساسية: تنص الوثائق التأسيسية للشركة صراحة على صفة الشركة العامة.
17. تسجيل الشركات الحكومية والشركات التابعة للسلطات المحلية
يجب أن يوفّق التأسيس بين طلب التسجيل بموجب قانون الشركات والصك والموافقات التي تنشئ شركة هيئة عامة أو تأذن بإنشائها.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 15; م. 16; م. 20; م. 22; م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: يجوز إنشاء الشركة الحكومية بموجب مرسوم أو قانون، وتسجيلها بموجب القانون.
18. إعادة تسجيل كيان أجنبي
تحافظ إعادة التسجيل على الكيان الأجنبي، مع إدراج عملياته في جزر المالديف ووكيله ومعلوماته في السجل المحلي.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 33; م. 34; م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: تصريح الاستثمار الأجنبي يسبق إعادة التسجيل.
19. وكيل الشركة الأجنبية: دوره والتعرّض للمسؤولية
الوكيل ليس مجرد جهة اتصال لتسلّم البريد؛ فالقانون يسند إليه مسؤوليات تجاه مسجل الشركات، ويرتّب عليه مسؤولية شخصية فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ ضد الشركة الأجنبية.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 35; م. 36
النقطة الأساسية: يجب أن يكون الوكيل فرداً يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل، ويقيم عادةً في جزر المالديف، وألا تنطبق عليه أي من حالات عدم الأهلية المحددة.
20. شهادة التسجيل والتنظيم المؤسسي من اليوم الأول
ينبغي أن تحوّل الأعمال الأولى بعد التسجيل الشهادة إلى تنظيم مؤسسي فعّال موثّق بالأدلة.
الموضوع: التأسيس والتسجيل
الإحالات إلى القانون: م. 23; م. 24; م. 25
النقطة الأساسية: الشهادة دليل على التأسيس وعلى تاريخ تسجيل الشركة.
تفتيش مسجّل الشركات وسرية المعلومات التجارية
يجوز لمسجل الشركات إجراء تفتيش متى توافرت أسباب معقولة قائمة على أدلة للاعتقاد بوقوع مخالفة، بينما تتمتع الأسرار التجارية المحددة بسرية نظامية محدودة.
الشرح والقواعد الأساسية
قد يمتد التفتيش إلى العناوين المسجلة أو عناوين التبليغ، أو إلى المكتب أو مكان مزاولة الأعمال، وإلى جمع المعلومات. يجوز لمسجّل الشركات وقف عمل غير قانوني ومتابعة إجراء بموجب الفصل الخامس عشر حيث يتوافر السند النظامي. تُعد عرقلة التفتيش جريمة جنائية بموجب المسار المنصوص عليه في القانون أو قانون العقوبات. تخضع حماية الأسرار التجارية لإتاحة الوصول لهيئات التحقيق ولأوامر المحكمة. ينبغي النظر في أحكام الإفصاح عبر السجل العام بموجب المادة 232 عند جمع المعلومات الشخصية.
الإجراءات خطوة بخطوة
- تحقق من هوية المفتش وسلطته ونطاق التفتيش، وسجّل الزيارة.
- احتفظ بالمعلومات المطلوبة قانوناً وقدّمها من دون عرقلة.
- احتفظ بسجلات الامتياز القانوني والأسرار التجارية، واطلب توجيهات عند النزاع بشأن الحدود.
- عالج أي مخالفة محددة.
- سجل النسخ المقدمة والأسئلة والنتائج.
المستندات والأدلة
- سلطة التفتيش/إشعار
- سجل الاستجابة والمستندات
- جدول الامتياز القانوني والأسرار التجارية
- ملاحظات المقابلة
- خطة المعالجة والمراسلات
مسائل تستدعي الانتباه
يلزم توخي عناية خاصة لتجنب تدمير السجلات أو تغييرها أو حجبها بعد الإشعار، وكذلك وصف كل مستند بأنه سري من دون تحديد أساس قانوني أو بروتوكول للتعامل معه.
أحكام القانون ذات الصلة
المادة 230 — سلطة التفتيش
نظرة عامة على الحكم
يجيز هذا الحكم لمسجل الشركات أو لشخص يعيّنه تفتيش العنوان المسجّل للشركة أو عنوان خدمتها أو مكتبها أو مكان أعمالها والحصول على المعلومات، إذا وفرت الأدلة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القانون قد خولف. إذا ظهرت هذه الأسباب المستندة إلى الأدلة أثناء التفتيش، جاز لمسجّل الشركات أن يوقف الفعل غير القانوني ويتخذ إجراءً ضد الشخص المسؤول بموجب الفصل الخامس عشر. إن عرقلة التفتيش المأذون به تشكل في حد ذاتها مخالفة بموجب ذلك الفصل. ولذلك ترتبط سلطتا التفتيش والتدخل بالأسباب المعقولة المستندة إلى الأدلة والمبينة في الحكم.
إحالات الأحكام
(a) إذا كانت لدى مسجل الشركات أسباب معقولة، تستند إلى أدلة، للاعتقاد بأن أي شخص خالف حكماً من أحكام هذا القانون، جاز لمسجل الشركات أو شخص يعيّنه مسجل الشركات تفتيش العنوان المسجّل للشركة المعنية أو عنوان خدمتها أو مكتبها أو مكان أعمالها والحصول على المعلومات.
(b) إذا كانت لدى مسجل الشركات، أثناء تفتيش يجري بموجب الفقرة (a)، أسباب معقولة تستند إلى أدلة للاعتقاد بأن مخالفة لهذا القانون قد وقعت، جاز له وقف الفعل غير القانوني واتخاذ إجراء ضد الشخص المسؤول وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
(c) يرتكب مخالفةً كل شخص يعرقل تفتيشاً يجريه مسجل الشركات أو شخص يعيّنه مسجل الشركات بموجب هذه المادة. ويُتخذ إجراء ضد ذلك الشخص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.
المادة 232 — نشر السجل للجمهور
نظرة عامة على الحكم
يجعل هذا الحكم معلومات السجل المحددة متاحة للجمهور مجاناً، بما في ذلك معلومات الهوية والعناوين الواردة في المادة 231(a)، والمعلومات المتعلقة بالشركات غير النشطة والتصفية، وأسماء أعضاء الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأمين سر الشركة وعناوينهم الدائمة وعناوين خدمتهم. بالنسبة للشركات الأجنبية المعاد تسجيلها، فإنه يتضمن تسجيل الشركة المحددة وتفاصيل العنوان واسم الوكيل المحلي وعناوينه؛ بالنسبة للشركات المنحلة، الاسم ورقم التسجيل وتاريخ الحل. يجب إتاحة سائر معلومات السجل من خلال الإجراء التنظيمي وعند دفع الرسم المقرر. يُستثنى الأعضاء العاديون في شركة مدرجة من الإفصاح المجاني عن معلومات الأعضاء المنصوص عليه في الفقرة (a)(2).
إحالات الأحكام
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (1) المعلومات المحددة في المادة 231(a) و(k) و(l)؛
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (2) الاسم والعنوان الدائم وعنوان الخدمة لأعضاء الشركة المشار إليها في المادة 231(c)؛
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (3) الاسم والعنوان الدائم وعنوان الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة المشار إليها في المادة 231(d)؛
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (4) الاسم والعنوان الدائم وعنوان الخدمة لأمين سر الشركة المشار إليها في المادة 231(e)؛
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (5) فيما يتعلق بشركة أجنبية أعيد تسجيلها في جزر المالديف بموجب المادة 231(j)، اسم الشركة وتاريخ إعادة تسجيلها ورقم إعادة تسجيلها وعنوانها المسجّل وعنوان خدمتها، إلى جانب اسم وكيلها في جزر المالديف وعنوانه الدائم وعنوان خدمته؛ و
(a) يتيح مسجل الشركات للجمهور، دون مقابل، المعلومات التالية الواردة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون— (6) اسم الشركة المنحلة المشار إليها في المادة 231(m) ورقم تسجيلها وتاريخ حلها.
(b) يتخذ مسجل الشركات الترتيبات اللازمة لإتاحة المعلومات الواردة في السجل المحدد في المادة 231، عدا المعلومات المحددة في الفقرة (a)، مقابل دفع رسم ووفقاً للإجراء المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(c) تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون الرسم المستحق للنفاذ إلى المعلومات في سجل مسجل الشركات بموجب الفقرة (b).
(d) على الرغم من الفقرة (a)، لا تسري الفقرة (a)(2) على المعلومات المتعلقة بالأعضاء العاديين في شركة مدرجة في بورصة مرخصة.
المادة 233 — الحفاظ على سرية الأسرار التجارية
نظرة عامة على الحكم
يتطلب هذا الحكم من مسجّل الشركات والوزارة الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة التي يصنّفها أيٌّ منهما سرّاً تجارياً. لا يسمح بالإفصاح لطرف ثالث إلا لجهة تحقيق مخوّلة قانوناً لغرض إجراء تحقيق وفقاً للقانون، أو بموجب أمر من المحكمة. ولذلك تتوقف الحماية على التصنيف المذكور، مع بقاء هاتين الطريقتين المحددتين للإفصاح.
إحالات الأحكام
يحافظ مسجّل الشركات والوزارة على سرية المعلومات المقدمة إلى مسجّل الشركات بموجب هذا القانون التي يصنّفها مسجّل الشركات أو الوزارة سرّاً تجارياً. ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات لأي طرف ثالث إلا— (a) لجهة تحقيق مخوّلة قانوناً، لأغراض التحقيق ووفقاً للقانون؛ أو (b) عملاً بأمر من المحكمة.
يحافظ مسجّل الشركات والوزارة على سرية المعلومات المقدمة إلى مسجّل الشركات بموجب هذا القانون التي يصنّفها مسجّل الشركات أو الوزارة سرّاً تجارياً. ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات لأي طرف ثالث إلا— (a) لجهة تحقيق مخوّلة قانوناً، لأغراض التحقيق ووفقاً للقانون؛ أو
يحافظ مسجّل الشركات والوزارة على سرية المعلومات المقدمة إلى مسجّل الشركات بموجب هذا القانون التي يصنّفها مسجّل الشركات أو الوزارة سرّاً تجارياً. ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات لأي طرف ثالث إلا— (b) عملاً بأمر من المحكمة.
هذه الصفحة أداة عامة للبحث والممارسة. الترجمات المستخدمة في هذا الدليل غير رسمية. تحقّق من التشريع الرسمي باللغة الديفيهية وتعديلاته والإجراءات السارية قبل الاعتماد على أي مدخل. اقرأ إرشادات المصادر والتحقق منها واستشر محامياً لدى Sulthan & Amhar بشأن ظروفك قبل الاعتماد على هذه المادة أو اتخاذ أي إجراء.