Все практические материалы
1–20 из 98 практических материалов
1. Как пользоваться руководством
Начните с практического вопроса, перейдите к связанным с ним положениям закона и в завершение проверьте действующий официальный порядок подачи документов.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: Практический ориентир
Главное: Практические материалы поясняют порядок действий; раскрывающиеся законодательные блоки показывают соответствующие положения на английском языке.
2. Источники и иерархия юридической силы
В обоснованном заключении различаются принятый закон, подзаконные акты, административная процедура и английский перевод.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 1; ст. 247; ст. 248; ст. 249; ст. 250; ст. 251
Главное: Официальный текст Закона № 7/2023 на языке дивехи, опубликованный в Gazette, является первичным источником принятого закона.
3. Сфера применения и цели закона
Закон устанавливает правила создания, регистрации, деятельности и прекращения существования компаний, стремясь упростить регулирование и обеспечить прозрачность реестров.
Тема: Введение и правовая база
Главное: Закон регулирует создание, регистрацию, деятельность и прекращение существования компаний на Мальдивах.
4. Регистрация и самостоятельная правосубъектность
Регистрация создаёт отдельное юридическое лицо с непрерывным существованием независимо от смены участников, правом собственности на свои активы и способностью выступать истцом и ответчиком в суде.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Свидетельство содержит наименование, номер, тип компании и дату регистрации.
5. Переходные положения и проверка действующего права
Прежний закон отменён, существующие компании продолжили существование, а переходные сроки не сохраняли бессрочно силу положений учредительных документов, противоречащих новому регулированию.
Тема: Введение и правовая база
Ссылки на закон: ст. 241; ст. 242; ст. 243; ст. 244; ст. 245; ст. 246
Главное: Компании, зарегистрированные по прежнему закону, продолжили существование в соответствии с новым законом.
6. Типы компаний и система классификации
Закон признаёт четыре типа компаний; наличие иностранных инвестиций представляет собой дополнительный классификационный признак, применимый как к частным, так и к публичным компаниям.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 3; ст. 4; ст. 5; ст. 6; ст. 7; ст. 8
Главное: Четыре типа компаний: частные компании, публичные компании, государственные компании и компании местных органов власти.
7. Частная компания
Частная компания может иметь от одного до 50 участников компании, одного или нескольких директоров; публичное предложение её акций не допускается.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 4; ст. 9; ст. 10; ст. 11
Главное: Капитал компании состоит из одной или нескольких акций.
8. Публичная компания
Статус публичной компании связан с наличием разрешения на предложение ценных бумаг неопределённому кругу лиц либо намерением получить такое разрешение и влечёт дополнительные требования к управлению.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 5; ст. 12; ст. 13; ст. 14
Главное: Учредительные документы компании должны прямо указывать, что компания является публичной.
9. Государственная компания
Государственная компания полностью принадлежит государству и создаётся указом президента или законом; Companies Act применяется наряду с актом о её создании.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 6; ст. 15; ст. 16; ст. 17; ст. 18
Главное: Все акции, составляющие капитал, зарегистрированы на имя государства.
10. Компания местного органа власти
Компания местного органа власти создаётся одним или несколькими местными советами для осуществления экономической деятельности в пределах компетенции советов и выполнения обязанностей по обеспечению основных потребностей.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 7; ст. 19
Главное: Владение и цели определяются правилами о местных советах в статье 7.
11. Компания с иностранными инвестициями
Любое прямое или предусмотренное законом косвенное иностранное участие может отнести частную или публичную компанию к категории компаний с иностранными инвестициями.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 8
Главное: К этой категории относится компания, в которой хотя бы одна акция зарегистрирована за иностранным физическим или юридическим лицом.
12. Перерегистрация иностранной компании
Иностранное юридическое лицо может работать посредством перерегистрации, но обязано получить необходимое разрешение, назначить соответствующего требованиям агента, проживающего на Мальдивах, и сообщать об изменениях.
Тема: Выбор формы компании
Ссылки на закон: ст. 33; ст. 34; ст. 35; ст. 36; ст. 37
Главное: Иностранная компания не вправе вести деятельность на Мальдивах без необходимой регистрации.
13. Карта решений до учреждения компании
Надлежащая подготовка к учреждению начинается до подачи заявления: виды деятельности, владение, контроль, капитал, защитные положения учредительных документов компании и связанные с ними регуляторные требования должны быть согласованы заранее.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 20; ст. 21
Главное: Для регистрации необходимы зарезервированное наименование, тип компании, адрес, сведения о капитале и акциях, учредительные документы компании и сведения о директорах.
14. Выбор и резервирование наименования компании
Наименование компании должно быть доступным, точным, не вводящим в заблуждение и соответствовать требованиям Закона, Положения и правил о коммерческих наименованиях.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 66; ст. 67; ст. 68; ст. 69; ст. 70; ст. 71; ст. 72; ст. 73; ст. 74
Главное: Наименование должно отражать действительный характер компании; вводящие в заблуждение или запрещённые наименования не допускаются.
15. Регистрация частной компании
Подача документов для регистрации частной компании должна быть итоговым оформлением уже согласованной структуры владения и управления, а не отправной точкой для принятия этих решений.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 20; ст. 21; ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: В заявлении указываются зарезервированное наименование, тип, зарегистрированный адрес, капитал и согласованное первоначальное распределение акций.
16. Регистрация публичной компании
Создание публичной компании требует проведения регистрации в соответствии с Законом о компаниях и отдельного направления работы по законодательству о ценных бумагах в отношении любого публичного предложения.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 12; ст. 13; ст. 14; ст. 20; ст. 21; ст. 23; ст. 24; ст. 25; ст. 171; ст. 172; ст. 173
Главное: Учредительные документы прямо указывают статус публичной компании.
17. Регистрация государственных компаний и компаний местных органов власти
При создании необходимо согласовать заявление в соответствии с Законом о компаниях с актом и одобрениями, которыми учреждается или разрешается учреждение компании публичного органа.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 15; ст. 16; ст. 20; ст. 22; ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Государственная компания может быть учреждена указом или законом и зарегистрирована в соответствии с Законом о компаниях.
18. Перерегистрация иностранного юридического лица
Перерегистрация сохраняет иностранное юридическое лицо, одновременно внося сведения о его деятельности на Мальдивах, агенте и иные сведения в местный реестр.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 33; ст. 34; ст. 35; ст. 36
Главное: Разрешение на иностранные инвестиции предшествует перерегистрации.
19. Агент иностранной компании: роль и юридические риски
Агент — не просто почтовый контакт: Закон возлагает на него ответственность перед Регистратором компаний и предусматривает его личную ответственность при принудительном исполнении в отношении иностранной компании.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 35; ст. 36
Главное: Агентом должно быть физическое лицо не моложе 18 лет, обычно проживающее на Мальдивах и не подпадающее под установленные основания дисквалификации.
20. Свидетельство и организация корпоративных дел с первого дня
Первые действия после регистрации должны обеспечить переход от одного лишь свидетельства к функционирующей корпоративной организации, существование которой подтверждено документально.
Тема: Учреждение и регистрация
Ссылки на закон: ст. 23; ст. 24; ст. 25
Главное: Свидетельство подтверждает создание компании и дату её регистрации.
Статья 115 — Квалификация директоров
Руководство по статье и взаимосвязи её частей.
Обзор статьи
Основные требования и дисквалификация
Эта статья допускает назначение директором или исполнение обязанностей директора только физическим лицом не моложе 18 лет, не дисквалифицированным. Основания дисквалификации включают пять лет со дня личного банкротства либо со дня банкротства компании, директором которой являлось лицо, или партнёрства, партнёром которого оно являлось. Они также охватывают мошенничество, являющееся тяжким преступлением третьей степени, по статье 212 Уголовного кодекса Мальдив, присвоение, являющееся проступком первой степени, по статье 215 этого Кодекса и правонарушения, связанные с отмыванием денег, — до истечения пяти лет после отбытия наказания или помилования. Ещё одним основанием является неуплата в течение одного года после истечения срока уплаты штрафа, наложенного на лицо как на директора согласно главе пятнадцатой. Аудитор или ликвидатор компании не может быть её директором, а запрет, установленный иным законом или соглашением, действует в течение срока такого запрета. Если дисквалифицирующее обстоятельство относится к уже занимающему должность директору, он обязан прекратить действовать в качестве директора и освободить должность.
Гражданство
Общее правило допускает исполнение обязанностей директора только гражданами Мальдив. Указанные исключения касаются компании с иностранными инвестициями, государственной компании и публичной компании, в которой Правительство владеет акциями. Эти исключения относятся к требованию о гражданстве; остальные требования к праву занимать должность директора также должны учитываться.
Ссылки на положения закона
(a) Только физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста и не дисквалифицированное в соответствии с пунктом (b), может быть назначено директором компании или исполнять обязанности директора.
(b) Лицо, в отношении которого имеется любое из следующих обстоятельств, не может быть назначено директором, пока такое обстоятельство сохраняется. Если любое такое обстоятельство имеется в отношении лица, уже являющегося директором, это лицо не вправе действовать в качестве директора и обязано освободить должность: (1) лицо признано банкротом в соответствии с законодательством о банкротстве — в течение 5 лет со дня банкротства;
(b) Лицо, в отношении которого имеется любое из следующих обстоятельств, не может быть назначено директором, пока такое обстоятельство сохраняется. Если любое такое обстоятельство имеется в отношении лица, уже являющегося директором, это лицо не вправе действовать в качестве директора и обязано освободить должность: (2) лицо являлось директором компании или партнёром партнёрства, признанных банкротами в соответствии с законодательством о банкротстве или несостоятельности, — в течение 5 лет со дня банкротства;
(b) Лицо, в отношении которого имеется любое из следующих обстоятельств, не может быть назначено директором, пока такое обстоятельство сохраняется. Если любое такое обстоятельство имеется в отношении лица, уже являющегося директором, это лицо не вправе действовать в качестве директора и обязано освободить должность: (3) лицо осуждено за мошенничество, являющееся тяжким преступлением третьей степени, по статье 212 Уголовного кодекса Мальдив, за присвоение, являющееся проступком первой степени, по статье 215 этого Кодекса либо за правонарушение по любому закону об отмывании денег, если со дня отбытия наказания или помилования не истекло 5 лет;
(b) Лицо, в отношении которого имеется любое из следующих обстоятельств, не может быть назначено директором, пока такое обстоятельство сохраняется. Если любое такое обстоятельство имеется в отношении лица, уже являющегося директором, это лицо не вправе действовать в качестве директора и обязано освободить должность: (4) лицо в течение одного года после истечения установленного срока уплаты не уплатило штраф, наложенный на него как на директора согласно главе пятнадцатой настоящего Закона;
(b) Лицо, в отношении которого имеется любое из следующих обстоятельств, не может быть назначено директором, пока такое обстоятельство сохраняется. Если любое такое обстоятельство имеется в отношении лица, уже являющегося директором, это лицо не вправе действовать в качестве директора и обязано освободить должность: (5) лицо является аудитором компании;
(b) Лицо, в отношении которого имеется любое из следующих обстоятельств, не может быть назначено директором, пока такое обстоятельство сохраняется. Если любое такое обстоятельство имеется в отношении лица, уже являющегося директором, это лицо не вправе действовать в качестве директора и обязано освободить должность: (6) лицо является ликвидатором компании; или
(b) Лицо, в отношении которого имеется любое из следующих обстоятельств, не может быть назначено директором, пока такое обстоятельство сохраняется. Если любое такое обстоятельство имеется в отношении лица, уже являющегося директором, это лицо не вправе действовать в качестве директора и обязано освободить должность: (7) лицу запрещено действовать в качестве директора по иному закону или соглашению — в течение срока такого запрета.
(b) Лицо, в отношении которого имеется любое из следующих обстоятельств, не может быть назначено директором, пока такое обстоятельство сохраняется. Если любое такое обстоятельство имеется в отношении лица, уже являющегося директором, это лицо не вправе действовать в качестве директора и обязано освободить должность: (1) лицо признано банкротом в соответствии с законодательством о банкротстве — в течение 5 лет со дня банкротства; (2) лицо являлось директором компании или партнёром партнёрства, признанных банкротами в соответствии с законодательством о банкротстве или несостоятельности, — в течение 5 лет со дня банкротства; (3) лицо осуждено за мошенничество, являющееся тяжким преступлением третьей степени, по статье 212 Уголовного кодекса Мальдив, за присвоение, являющееся проступком первой степени, по статье 215 этого Кодекса либо за правонарушение по любому закону об отмывании денег, если со дня отбытия наказания или помилования не истекло 5 лет; (4) лицо в течение одного года после истечения установленного срока уплаты не уплатило штраф, наложенный на него как на директора согласно главе пятнадцатой настоящего Закона; (5) лицо является аудитором компании; (6) лицо является ликвидатором компании; или (7) лицу запрещено действовать в качестве директора по иному закону или соглашению — в течение срока такого запрета.
(c) Несмотря на любое иное положение настоящего Закона, директорами компании могут быть только граждане Мальдив, за исключением компании с иностранными инвестициями, государственной компании или публичной компании, в которой Правительство владеет акциями.
Эта страница представляет собой общее справочно-практическое пособие. Используемые в руководстве переводы являются неофициальными. Прежде чем опираться на какой-либо материал, проверьте официальное законодательство на языке дивехи, поправки и действующие процедуры. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по источникам и проверке и обратитесь к юристу фирмы Sulthan & Amhar за консультацией по вашей ситуации, прежде чем опираться на этот материал или предпринимать действия.